تحقیقات وزارت خزانه داری از کراکن به دلیل ارائه خدمات به معامله‌گران ارز دیجیتال در ایران

صرافی کراکن به دلیل اینکه برخلاف تحریم‌های آمریکا، به کاربران در ایران اجازه داد و ستد دارایی‌های دیجیتال را داده است، تحت تحقیقات فدرال قرار دارد.

تحقیقات وزارت خزانه داری از کراکن به دلیل نقض تحریم‌ها

نیویورک تایمز (NYT) روز سه شنبه به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد که این صرافی از سال 2019 توسط دفتر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) تحت بررسی بوده و ممکن است با جریمه مواجه شود.

تحریم‌ها علیه ایران یکی از ویژگی‌های مکرر سیاست ایالات متحده برای بیش از سه دهه بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ پس از خروج از توافق هسته‌ای ایران، تحریم‌ها را مجدداً اعمال کرد که به گفته او نتوانست برنامه موشکی این کشور را محدود کند. این تحریم‌ها به این معنی بود که شرکت‌های آمریکایی که ارتباطات تجاری با ایران داشته‌اند باید عملیات خود را متوقف کنند.

مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی Kraken، بیان داشت که این صرافی ارز دیجیتال مستقر در سانفرانسیسکو در مورد بحث‌های خاص با تنظیم‌کننده‌ها اظهار نظر نمی‌کند و در حال گسترش تیم انطباق خود برای مطابقت با رشد تجارت است.

او از طریق ایمیل به Blockworks گفت: کراکن از نزدیک بر رعایت قوانین تحریم نظارت می‌کند و به‌عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم‌کنندگان گزارش می‌دهد. طبق گزارش‌ها، واحد خزانه‌داری که درباره کراکن تحقیق می‌کند، درخواست Blockworks برای اظهارنظر در این مورد را پاسخ نداد.

به طور جداگانه، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه برخی از افراد روسی به دلیل جنگ با اوکراین اعمال کرده است. اما هیچ الزام قانونی برای محدود کردن شرکت‌های ارز دیجیتال از ممنوعیت کامل دسترسی به حساب‌ها وجود ندارد. جسی پاول، مدیرعامل کراکن در ماه مارس بیان داشت که ممنوعیت‌های کامل برای روس‌ها ناعادلانه خواهد بود و چنین اقدامی را «بسیار شدید» دانست.

NYT با استناد به صفحه گسترده ای که پاول در یک کانال Slack ارسال کرده است، گزارش داد که کراکن تا ماه ژوئن، همچنان به کاربران کشورهای تحت تحریم، از جمله ایران، خدمات ارائه داده است.

صفحه گسترده پاول (که به سرعت برای بسیاری از کارمندان غیرقابل دسترس شد) نشان داد کراکن 1522 کاربر در ایران دارد. این شرکت 149 کاربر در سوریه و 83 کاربر در کوبا داشت که هر دو این کشور‌ها نیز تحت تحریم‌های آمریکا هستند. طبق گزارش‌ها، این سند بیش از 2.5 میلیون کاربر در ایالات متحده و بیش از 500 هزار کاربر در بریتانیا را نشان می‌دهد.

کراکن در مواجهه با اتهامات مربوط به خدمات رسانی به کشورهای تحریم شده تنها نیست

در حالی که صنعت بلاک چین یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ کوتاه خود را پشت سر می‌گذارد، بررسی‌های رو به رشد شرکت‌های ارزهای دیجیتال در حال انجام است.

عواملی مانند یک محیط اقتصاد کلان نامشخص، کاهش ریسک پذیری پس از فروپاشی TerraUSD (UST) و تأثیرات منفی بر وام دهندگان ارزهای دیجیتال مانند سلسیوس و وویجر، شرایط این صنعت را بیش از پیش دشوار ساخته است. در آینده، مفسران صنعت انتظار دارند که شاهد شتاب بخشیدن به چشم انداز نظارتی ارزهای دیجیتال باشند.

رویترز در اوایل ماه جاری گزارش داد که بایننس با اجازه دادن به مشتریان مستقر در ایران برای تجارت در پلتفرم خود، تحریم های آمریکا را نقض کرده است. چاگری پویراز، رئیس جهانی تحریم‌های بایننس، بیان داشت که این شرکت دسترسی معامله‌گران در ایران را مسدود کرده است، اما کاربران ممکن است از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) محدودیت‌ها را دور بزنند.

کراکن که طبق گزارش‌ها در اوایل سال جاری به دنبال ارزش‌گذاری بیش از 10 میلیارد دلار بود، قبلاً نیز با اقدامات اجرایی و نظارتی مواجه شده بود، که البته هیچ یک به دلیل سرپیچی از تحریم‌های آمریکا نبوده است. در سپتامبر 2021، کمیسیون معاملات آتی کالا، به دلیل عرضه غیرقانونی، یک جریمه 1.25 میلیون دلاری علیه این صرافی صادر کرد.

 

منبع: Blockworks