هشدار FBI نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های حوزه ارز‌های دیجیتال در هفته منتهی به ولنتاین

کلاهبرداری-صرافی

دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) با توجه به روند رو به رشد ارزهای دیجیتال، هشداری در مورد افزایش کلاهبرداری‌های عاشقانه در منطقه خلیج سانفرانسیسکو را صادر کرده است. درست چند روز قبل از روز ولنتاین، دفتر میدانی FBI سانفرانسیسکو به مردم در مورد افزایش کلاهبرداری‌های عاشقانه بر اساس شکایات ثبت شده در مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف بی آی (IC3) هشدار داد. کلاهبرداری عاشقانه شامل ایجاد حساب‌های جعلی و متقاعد کردن سرمایه گذاران بی احتیاط برای انتقال وجوه به بهانه عشق و دوستی است. بر اساس اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط FBI:

قربانیان FBI بخش سانفرانسیسکو، تنها در سال 2021، بیش از 64 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری‌های عاشقانه از دست دادند. این رقم در سال 2020 کمی بیش از 35 میلیون دلار بود.

تنها در سال 2021، سرویس اطلاعاتی و امنیتی 742 شکایت را در ناحیه شمالی کالیفرنیا ثبت کرد که عددی بیشتر از 720 و 526 شکایت ثبت شده به در سال های 2020 و 2019 بوده است. علاوه بر این، IC3 بیش از 23000 شکایت در مورد کلاهبرداری‌های عاشقانه در سال 2020 دریافت کرد. زیان گزارش شده از این کلاه‌برداری‌ها بیش از 600 میلیون دلار بوده است. در هشدار FBI آمده است:

FBI سانفرانسیسکو شاهد روند رو به رشدی بوده است که در آن کلاهبرداران عاشقانه افراد را متقاعد می‌کنند که برای سرمایه گذاری یا تجارت ارزهای دیجیتال پول ارسال کنند.

یک کلاهبرداری عاشقانه معمولی با جلب اعتماد قربانیان شروع شده و سپس با استناد به فرصت‌های سرمایه گذاری به سیستم عامل‌های کلاهبرداری هدایت می‌شوند. این در حالی است که کلاهبرداران به سرمایه گذاران اجازه می‌دهند تا برخی از سودهای تجارت اولیه را به عنوان راهی برای اثبات اعتبار برداشت کنند، سپس قربانیان مجبور به سرمایه‌گذاری بیشتر پول یا ارزهای دیجیتال می شوند:

هنگامی که قربانی آماده برداشت مجدد وجه است، کلاهبرداران دلایلی را ایجاد می‌کنند که این اتفاق رخ ندهد. در این راستا به قربانی اطلاع داده می‌شود که می‌بایست مالیات یا هزینه‌های اضافی پرداخت کند، یا حداقل موجودی حساب برای اجازه برداشت برآورده نشده است.

کلاهبرداران معمولاً پس از اینکه قربانیان از اضافه کردن وجوه بیشتر امتناع می‌کنند،دیگر پاسخ نمی‌دهند. FBI به قربانیان کلاهبرداری‌های عاشقانه توصیه می‌کند که این گونه فعالیت‌ها را گزارش کرده و با بانک‌های خود در تماس باشند.

این مطلب را حتما بخوانید:  تحلیل تکنیکال ریپل: XRP نزدیک به سطوح Make-or-Breaks است

برخی از نکات توصیه شده توسط FBI برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های عاشقانه عبارتند از: نپذیرفتن توصیه های سرمایه گذاری از تعاملات صرفاً آنلاین، افشا نکردن اطلاعات مالی، دوری از وعده‌های سود غیر واقعی و محتاط بودن در مقابل افرادی که ادعا می‌کنند فرصت‌های سرمایه گذاری انحصاری دارند و از شما می خواهند که سریع و بدون فکر عمل کنید.

Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس اخیراً به جامعه رمزارزها در مورد یک کلاهبرداری عظیم فیشینگ پیامکی که مشتریان بایننس را هدف قرار می‌دهد، هشدار داده است. به گزارش Cointelegraph، این کلاهبرداری شامل ارسال یک پیام متنی به کاربران با لینکی برای لغو برداشت‌ها است و کاربران را به یک وب‌سایت جعلی که برای جمع‌آوری اطلاعات ورود آنها طراحی شده است، هدایت می‌کند. ژائو توصیه می‌کند به‌عنوان اقدامی برای مقابله با کلاهبرداری‌های جاری، URL صرافی رمزارز را به صورت دستی تایپ کنید.

 

منبع: Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *