بررسی کلاهبرداری‌های pig butchering و روش جلوگیری از وقوع آن

با دو برابر شدن تعداد موارد گزارش شده‌ی کلاهبرداری‌های موسوم به pig butchering (قصابی خوک) در سال گذشته، اکنون کاربران حوزه کریپتو و عموم مردم باید هشیاری بیشتری نسبت به آن داشته باشند. فناوری بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال در حال گسترش هستند و در پی افزایش تقاضا و شناخت بیشتر آن‌ها توسط عموم، توجه کلاهبرداران نیز به آن‌ها جلب شده است. pig butchering یکی از فراگیرترین و خطرناک‌ترین نوع کلاهبرداری‌ها است.

با این حال، ترکیبی از پایبندی کاربران به بهترین شیوه‌های امنیتی و اقداماتی که بایننس برای محافظت از اکوسیستم خود انجام می‌دهد، بهترین دستور العمل برای ایمن ماندن در مقابل این نوع کلاهبرداری‌ها است.

کلاهبرداری pig butchering (قصابی خوک) چیست؟

کلاهبرداری pig butchering نوعی کلاهبرداری در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران بی‌تجربه یا بی احتیاط مورد هدف آن قرار می‌گیرند. در این طرح، کلاهبرداران قربانیان خود را با وعده‌های بازدهی بالا و سبک زندگی پر زرق و برقی که در پی سودهای غیرمعقول یک شبه حاصل می‌شود، فریب می‌دهند.

کلاهبرداران اغلب با ایجاد اعتماد در طول زمان، مطالعه دقیق قربانیان، و نشان دادن “سود” اولیه سرمایه‌گذاری خود، به قربانیان نفوذ می‌کنند. هنگامی که اعتماد قربانیان جلب شد و آنها مقادیر قابل توجهی پول را روی پلتفرم کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کردند، کلاهبرداران به طور ناگهانی ناپدید می‌شوند و هیچ رد یا وسیله‌ای برای بازیابی وجوه از دست رفته باقی نمی‌گذارند.

این طرح کلاهبرداری pig butchering (قصابی خوک) نامیده می‌شود، زیرا کلاهبرداران ابتدا قربانیان خود را با ارائه سودهای جعلی “پروار می‌کنند” سپس با “سلاخی” کردن آن‌ها مبلغ قابل توجهی را به جیب می‌زنند. توجه به این نکته ضروری است که تکنیک‌های مشابه، سال‌ها است که در طرح‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به فضای ارزهای دیجیتال محدود نیست.

کلاهبرداران چگونه مردم را فریب می‌دهند؟

کلاهبرداران از انواع تاکتیک‌ها و برنامه‌ها برای فریب قربانیان خود و ترغیب آن‌ها به استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، این تاکتیک‌ها چیز جدیدی نیستند و در طول حداقل چندین دهه در طیفی از کلاهبرداری‌های مالی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

کلاهبرداری‌های pig butchering تکنیک‌های مختلفی را از انواع دیگر کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری قرض می‌گیرند. کاربران باید با انواع کلاهبرداری‌های رایج آشنا باشند تا بتوانند تکنیک‌های مورد استفاده را شناسایی کنند.

1. کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی: کلاهبرداران با استفاده از دستکاری روانشناختی، قربانیان را متقاعد می‌کنند که اطلاعات حساس و دسترسی به حساب‌ها را به‌ آن‌ها ارائه دهند یا وجوه را به صورت مستقیم به حساب آن‌ها منتقل کنند. تاکتیک‌های رایج شامل جعل هویت یک نهاد معتبر مانند یک صرافی یا نماینده خدمات مشتری جهت جلب اعتماد قربانی است.
2. کلاهبرداری‌های عاشقانه: کلاهبرداران قربانیانی که به دنبال روابط عاشقانه هستند را معمولاً از طریق پلتفرم‌های دوستیابی آنلاین یا رسانه‌های اجتماعی شکار می‌کنند. هنگامی که اعتماد ایجاد شد، قربانی را متقاعد می‌کنند تا در ارزهای دیجیتال جعلی سرمایه‌گذاری کند یا کلیدهای خصوصی کیف پول دیجیتال خود را به اشتراک بگذارد و در نهایت دارایی‌های آن‌ها را به سرقت می‌برند.
3. طرح‌های پانزی: کلاهبرداران سرمایه‌گذاران را با وعده‌های بازده بالا جذب می‌کنند، در حالی که پروژه‌ای در کار نیست و به صورت مخفیانه به سرمایه‌های سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی متکی هستند. وقتی سرمایه گذار جدیدی وجود نداشته باشد، طرح از بین می رود و سرمایه گذاران پول خود را از دست می‌دهند.
4. کلاهبرداری خروج (Exit scams): کلاهبرداران پروژه‌ها یا صرافی‌های به ظاهر معتبر را راه اندازی و پس از جلب اعتماد کاربران و جذب سرمایه ‌آن‌ها به طور ناگهانی پلتفرم را از دسترس خارج می‌کنند و با سرمایه کاربران ناپدید می‌شوند.
5. طرح‌های پامپ و دامپ: گروه‌های سازمان‌یافته به‌طور مصنوعی ارزش یک ارز دیجیتال را از طریق خرید هماهنگ، اخبار نادرست یا کمپین‌های تبلیغاتی افزایش می‌دهند و دارایی‌های خود را در سقف قیمتی می‌فروشند.

چرا کلاهبرداری‌های pig butchering در حال افزایش است؟

اخیرا کلاهبرداری‌های pig butchering افزایش نگران‌کننده‌ای در فضای کریپتو داشته و این امر با افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری‌ در حوزه دارایی دیجیتال تقویت شده است. این افزایش بخشی از افزایش کلی کلاهبرداری‌های سرمایه گذاری در تمام حوزه‌های مرتبط با امور مالی است.

در سال 2022، کلاهبرداری‌های سرمایه گذاری بیش‌ترین و با ارزش‌ترین طرح های گزارش شده به مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI بود. زیان ناشی از کلاهبرداری‌در حوزه سرمایه گذاری از 1.45 میلیارد دلار در سال 2021 به 3.31 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافت که نشان دهنده افزایش خیره کننده 127 درصدی است. این افزایش توجه سرمایه گذاران و مقامات نظارتی را به خود جلب کرده است.

بخش قابل توجهی از این کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مربوط به حوزه کریپتو بود. کلاهبرداری مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال از 907 میلیون دلار در سال 2021 به 2.57 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 183 درصدی است.

داده‌ها و تحقیقات داخلی خود بایننس، افزایش تقریباً 100 درصدی تعداد کلاهبرداری‌های pig butchering از سال 2022 تا 2023 را نشان می‌دهد. این رقم بیش از این نیز افزایش خواهد یافت زیرا موارد بیشتری تا پایان سال 2023 گزارش خواهد شد.

این افزایش در کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو می‌تواند به هجوم سرمایه‌گذاران بی‌تجربه که وارد بازار می‌شوند مرتبط باشد. کلاهبرداران این فرصت را غنیمت شمرده و از کمبود دانش این افراد تازه وارد سوء استفاده می‌کنند.

با این حال، یادآوری این نکته مهم است که هر کسی، از جمله سرمایه‌گذاران با تجربه‌تر و کاربران آگاه ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند قربانی کلاهبرداری شوند.

چگونه علائم هشدار دهنده را شناسایی کنیم و از کلاهبرداری‌های pig butchering در امان بمانیم

با رعایت چند نکته ساده، به راحتی می‌توانید احتمال قربانی شدن در این نوع کلاهبرداری را کاهش دهید. همچنین می‌توانید فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشروع را از فرصتی که احتمالاً موجب از دست رفتن دارایی‌هایتان می‌شود تشخیص دهید.

1. در مورد پیشنهادهایی که بیش از حد خوب به نظر می‌رسند محتاط باشید: بازدهی بالا با ریسک کم یا بدون ریسک اغلب یک علامت هشدار است. با این حال، تعیین این موضوع ممکن است دشوار باشد، بنابراین لازم است با منابع اطلاعاتی معتبر بررسی شود.
2. انجام تحقیقات کامل: در مورد فرصت سرمایه گذاری، شرکت و افراد درگیر در پروژه تحقیق کنید. بررسی‌های آنلاین، انجمن‌ها و رسانه‌های اجتماعی را برای تجربیات و بازخورد دیگران جست و جو کنید. از خود بپرسید که آیا واقعاً جزئیات پروژه را درک کرده‌اید یا خیر.
3. تأیید اعتبار: اطمینان حاصل کنید که پلتفرم سرمایه گذاری یا فرد دارای مجوزها، مجوزهای مناسب را اخذ کرده و مجاز به فعالیت در حوزه قضایی شما است. فقط باید از طریق کانال‌های رسمی سرمایه گذاری کنید و اعتماد به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی یا افراد، گزینه‌ی خوبی محسوب نمی‌شود.
4. در تصمیم گیری عجله نکنید: کلاهبرداران اغلب با ایجاد احساس فوریت، شما را برای گرفتن تصمیمات عجولانه تحت فشار قرار می‌دهند. وقت خود را صرف درک سرمایه گذاری کنید و از تصمیم‌گیری با عجله پرهیز نمایید. بررسی کنید که آیا فردی که با او در ارتباط هستید قصد تحت فشار قرار دادن شما و ایجاد احساس از دست رفتن فرصت‌ را دارد یا خیر.
5. مراقب طرح‌های مخفیانه یا پیچیده باشید: کلاهبرداران ممکن است سرمایه گذاری‌های خود را به عنوان فرصت‌های انحصاری معرفی کنند یا از اصطلاحات پیچیده استفاده نمایند تا معتبرتر جلوه دهند. همیشه در هر فرصت سرمایه گذاری به دنبال وضوح و شفافیت باشید.
6. از اطلاعات شخصی خود محافظت کنید: حتی اگر طرف مقابل ادعا کرد که نماینده یک نهاد مورد اعتماد است، هرگز اطلاعات شخصی یا مالی حساس مانند رمز عبور یا کلیدهای خصوصی خود را به اشتراک نگذارید. برای افزایش امنیت، از یک برنامه مدیریت رمز عبور استفاده کنید و دانش خود در مورد بهداشت سایبری را افزایش دهید.
7. نسبت به پیشنهادات ناشناس بدبین باشید: اگر ایمیل، پیام یا تماسی ناخواسته دریافت می‌کنید که یک فرصت سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهد، حتی اگر ادعا می‌کنند که توسط شخصی که می‌شناسید به شما معرفی شده‌اند با احتیاط و تردید با آن‌ برخورد کنید. همیشه مراقب کلیک کردن روی لینک‌ها یا دانلود فایل‌هایی که در چنین ارتباطاتی موجود است باشید.
8. به سرمایه‌گذاری‌های خود نظارت داشته باشید: سرمایه‌گذاری‌های خود را پیگیری و ارتباط با پلتفرم سرمایه‌گذاری یا شخص مقابل را حفظ کنید. تغییرات غیرقابل توضیح مکرر یا مشکل در دریافت اطلاعات می‌تواند از علائم هشدار دهنده باشد.

همکاری بایننس با مجریان قانون برای مبارزه با کلاهبرداران چگونه است؟

در بایننس، ما متعهد به مبارزه با کلاهبرداری و تضمین ایمنی کاربران خود هستیم. در این راستا، ما به همکاری نزدیک با آژانس‌های مجری قانون جهانی برای محافظت از اکوسیستم بلاک چین می‌پردازیم. همکاری ما با این نهادها به تقویت تلاش‌ها برای محافظت از چشم‌انداز سریع در حال تحول ارزهای دیجیتال کمک می‌کند و بایننس را به پلتفرمی امن‌تر برای کاربران و سرمایه‌گذاری‌های آنها تبدیل می‌کند.

تضمین ایمنی کاربران و ایجاد یک محیط حمایتی فراتر از تلاش‌های داخلی بایننس است. سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان برای محافظت از کاربران کریپتو تلاش می‌کنند، و ضروری است که فعالانه با ارائه آموزش‌های تحقیقاتی جامع به آنها کمک کنیم.

تیم تحقیقات بایننس، متشکل از کارشناسان امنیتی برجسته و ماموران سابق اجرای قوانین، این برنامه آموزشی را رهبری می‌کنند. هر جلسه یک روزه دارای کارگاه‌های حضوری است که مفاهیم اساسی بلاک چین را پوشش می‌دهد و درک عمیقی از جنبه‌های قانونی و نظارتی کریپتو ایجاد می‌کند.

در سال 2022، بایننس بیش از 70 کارگاه آموزشی مبارزه با جرایم سایبری که برای توانمندسازی بازرسان جهانی و مبارزان جرایم سایبری طراحی شده بودند را سازماندهی کرد. این صرافی با حمایت خود از طرح‌های اجرای قانون، نه تنها به محافظت از کاربران خود و اکوسیستم گسترده‌تر کمک می‌کند، بلکه عملکرد موفقیت‌آمیز مجرمین را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌نماید. این همکاری مستمر در پیش‌برد ماموریت بایننس برای ایجاد یک جامعه بلاک چین ایمن‌تر ضروری است.

  پشتیبانی از اجرای قانون: یک مورد 112 میلیون دلاری

بایننس هر روز با سازمان‌های مجری قانون و مقامات سراسر جهان برای شناسایی و مبارزه با موجودیت‌های غیرقانونی در اکوسیستم کریپتو همکاری می‌کند. اخیراً، ما در یک پرونده مهم pig butchering که در آن بیش از 112 میلیون دلار پول توقیف شد، از اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) و وزارت دادگستری (DOJ)، حمایت کردیم.

بایننس علاوه بر تحقیقات و نظارت پیشگیرانه که توسط تیم‌های انطباق و امنیتی انجام می‌شود، با مجریان قانون نیز همکاری می‌نماید تا از سود بردن مجرمان از دستاوردهای غیرقانونیشان جلوگیری کند. تیم تحقیقاتی ما با شناسایی و محدود کردن جریان وجوه غیرقانونی از طریق پلتفرم، اقدام سریعی انجام داد. این امر به طور مستقیم به بازیابی وجوه از دست رفته‌ی تعدادی از قربانیان کمک کرد. تلاش‌های تیم تکمیل کننده کارهای انجام شده توسط مقامات فدرال بود.

این تنها یکی از موارد متعددی است که تیم تحقیقات بایننس از مجریان قانون برای اقدام علیه کلاهبرداری‌های pig butchering و کمک به قربانیان برای بازیابی وجوه حمایت کرده است. بایننس به همکاری نزدیک با مجریان قانون و تنظیم کننده‌ها برای افزایش آگاهی بیشتر در مورد کلاهبرداری‌ها از جمله موارد pig butchering ادامه خواهد داد. ارین وست، معاون دادستان در شهرستان سانتا کلارا، کالیفرنیا، و دادستان نیروی تحقیقاتی REACT در پادکست Crossing the Chain بایننس، اظهار داشت:

متوجه شده‌ایم که بایننس و سایر پلتفرم‌ها برای همکاری بسیار آماده هستند، و بیان می‌دارند: «روی پلتفرم خود پول کثیف نمی‌خواهیم». ما نمی‌خواهیم مجرمین روی پلتفرم ما پول جابجا کنند و از این رو نهایت تلاش خود برای همکاری با نهادهای قانونی را انجام خواهیم داد.

اگر قربانی کلاهبرداری شدید چه اقداماتی باید انجام دهید

اگر یک کاربر بایننس قربانی کلاهبرداری شود، باید مراحل زیر را انجام دهد:

1. بلافاصله حادثه را گزارش دهید: در اسرع وقت با پشتیبانی بایننس تماس بگیرید و مشکل را گزارش کنید. گزارش سریع می‌تواند به به حداقل رساندن ضررهای احتمالی کمک کند.
2. حساب خود را مسدود کنید: برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز بیشتر، از بایننس درخواست کنید تا حساب شما را به طور موقت مسدود کند.
3. تغییر رمز‌های ورود به سیستم: رمز عبور و کلیدهای API خود را به‌روزرسانی کنید و احراز هویت دو مرحله‌ای (اگر از قبل فعال نیست) را فعال نمایید.
4. حادثه را به مقامات محلی گزارش دهید: بسته به شدت جرم، ممکن است لازم باشد با مقامات محلی خود تماس بگیرید و حادثه را گزارش دهید. آنها ممکن است بخش‌های جرایم سایبری داشته باشند که می‌توانند کمک‌های بیشتری ارائه دهند.
5. در مورد بهترین شیوه‌های امنیتی آموزش ببینید: یادگیری نحوه محافظت پیشگیرانه از خود در برابر کلاهبرداری و جرایم سایبری ضروری است. بایننس انبوهی از اطلاعات را در وبلاگ خود ارائه می‌دهد تا به کاربران کمک کند از بهترین شیوه‌ها مطلع شوند و دارایی‌های خود را ایمن نگه دارند.

همیشه هشیار باشید و به امنیت حساب خود توجه کنید. قبل از هر اقدامی، هر گونه اطلاعات و منابعی را که ادعا می‌کنند به بایننس مرتبط هستند، با دقت بررسی کنید.

مزیت بلاک چین در مبارزه با کلاهبرداری‌های pig butchering

کلاهبرداری‌های pig butchering مدت‌ها قبل از ایجاد ارزهای دیجیتال وجود داشته است. این طرح‌های قدیمی قبلاً در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مانند اوراق بهادار، املاک و مستغلات و معاملات کالا استفاده شده‌اند. هر جا فرصتی برای وعده بازدهی بالا با کمترین خطر وجود داشته باشد، ممکن است یک کلاهبرداری pig butchering رخ دهد.

اکنون، خبر خوب این است که بلاک چین ردیابی و مبارزه با این کلاهبرداری‌ها را آسان‌تر می‌کند زیرا تراکنش‌های روی بلاک چین عمومی و قابل ردیابی هستند. این فناوری به دلیل شفافیت و ناتوانی در تغییر سوابق شناخته می‌شود، به این معنی که تراکنش‌های مالی قابل ردیابی و در معرض دید عموم هستند. این سابقه عمومی امکان شناسایی و نظارت آسان‌تر فعالیت‌های مشکوک را فراهم می‌کند.

در نتیجه، فناوری بلاک چین ابزاری قدرتمند در جمع‌آوری شواهد ضروری و اقدام علیه کلاهبرداران به ما ارائه می‌دهد و راه را برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری امن‌تر هموار می‌کند. محتاط باشید و همیشه تحقیقات کاملی انجام دهید، اما مطمئن باشید که ویژگی‌های منحصر به فرد فناوری بلاک چین در مبارزه با کلاهبرداری‌ها به شما کمک خواهد کرد.

 

منبع: Binance