حوزه‌ی کریپتو به دلیل عدم وجود مقرراتی که در سایر بازارهای مالی دیده می‌شود به تعداد بالای کلاهبرداری‌ها شهرت دارد. توکن‌های جعلی، کلاهبرداری‌های خروج (exit scam)، طرح‌های پانزی و پامپ و دامپ، نمونه‌های متعددی از این کلاهبرداری‌ها است.
راگ پول چیست؟
راگ پول نوعی کلاهبرداری خروج در صنعت ارزهای دیجیتال است که در آن توسعه دهندگان یک پروژه جدید آن را رها می‌نمایند و با وجوه سرمایه گذاران ناآگاه فرار می‌کنند. معمولا در صرافی‌های متمرکز اثری از راگ پول دیده نمی‌شود اما اغلب در دنیای DeFi اتفاق می‌افتد.
توسعه دهندگان برای اجرای موفقیت آمیز کلاهبرداری خود، یک توکن جدید ایجاد می‌کنند و آن را در یک صرافی غیرمتمرکز فهرست می‌نمایند. آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی، از طریق محتوای ارگانیک و محتوای پولی (این موضوع معمولا اعلام نمی شود) ارائه شده در حساب های بزرگ، توجهات را به توکن خود جلب می‌کنند. زمانی که افراد زیادی اتریوم خود را با توکن جدید مبادله کردند، توسعه دهندگان تمام نقدینگی را از استخر حذف می‌کنند و پس از آن ارزش توکن به سرعت به صفر می‌رسد.
این لحظه زمانی است که سرمایه گذار ناآگاه با توکن‌های بی ارزش باقی می‌ماند، در حالی که تیم توسعه دهنده با اتریوم (یا BNB، SOL، AVAX) فرار می‌کند. این کلاهبرداری‌ها روی DEXها به خوبی کار می‌کنند زیرا به هر توسعه‌دهنده‌ای اجازه می‌دهند تا یک توکن را به صورت رایگان و بدون بررسی، فهرست کنند (مسئولیت بررسی توکن بر عهده خریدار است) اما صرافی‌های متمرکز معمولاً برای محافظت از پایگاه مشتریان خود تلاش زیادی می‌کنند.
کاربران می توانند با بررسی نقدینگی موجود در استخر توکنی که می‌خرند و حصول اطمینان از این که نقدینگی برای مدت معینی قفل شده اس، از خود در برابر راگ پول محافظت کنند.
دو راه دیگر برای راگ پول وجود دارد. یک تیم می‌تواند با فروش تمام توکن‌های خود در بازار آزاد، راگ پول انجام دهد. اگر علاقه خرید کافی وجود نداشته باشد، این امر نیز می تواند قیمت توکن را به سرعت به صفر برساند. از طرف دیگر، یک تیم می‌تواند قرارداد توکن را به گونه‌ای کدنویسی کند که شما فقط بتوانید خرید انجام دهید و امکان فروش آن وجود نداشته باشد (شبیه به ماجرای توکن بازی Squid). به این ترتیب، یک تیم می‌تواند به سادگی توکن‌های خود را به خریدارانی که هرگز نمی‌توانند وجوه خود را بازیابی کنند، بفروشد.
به طور خلاصه، راگ پول زمانی اتفاق می‌افتد که تیم پروژه‌ها تمام نقدینگی را برداشت یا تمام توکن‌هایی را که در اختیار دارند را در بازار آزاد بفروشد و پروژه را به سرعت به صفر برساند. در برخی موارد، راگ پول به این دلیل اتفاق می‌افتد که توکن به گونه‌ای رمزگذاری شده است که هرگز قادر به فروش آن نخواهید بود.
نمونه هایی از راگ پول در گذشته
متأسفانه، نمونه‌های زیادی وجود دارد که در اینجا به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
- SnowDog: SnowDog یک پروژه محبوب در رسانه‌های اجتماعی بود، تا زمانی که تیم پروژه تصمیم گرفت توکن‌ها را به جای صرافی غیرمتمرکزی که در ابتدا در آن معامله می‌شد، از یک AMM (بازارساز خودکار) سفارشی بازخرید کند. هنگامی که سرمایه گذاران در نهایت توانستند به AMM دسترسی پیدا کنند، دو کیف پول بیش از 10 میلیون دلار SnowDog فروخته بودند. جامعه بعداً به این نتیجه رسید که این پروژه راگ پول بوده است، زیرا این تراکنش‌ها قبل از اینکه AMM در دسترس عموم قرار گیرد، انجام شده بود.
- Squid Game Token: زمانی که بحث سریال اسکویید گیم نتفلیکس داغ بود، مجرمین اقدام به راه اندازی توکنی به این نام و ارائه آن در DEXها کردند. تنها در چند روز، قیمت این توکن از چند سنت به سه هزار دلار رسید. سپس توسعه دهندگان تصمیم گرفتند که فرایند راگ پول را نهایی کنند و قیمت‌ها را در عرض چند دقیقه به صفر رسانند. در آن زمان، وب سایت این پروژه حذف شد و تیم با میلیون ها دلار فرار کرد.
منبع: Coinmarketcap
پاسخ