بنابر گزارشی که به تازگی منتشر شده، NFT ها به طور روزافزون برای پولشویی استفاده می شوند و معامله شویی (Wash Trading) هم به شدت به این بازار نوظهور سرایت کرده است. طبق گزارش جدید Chainalysis، با وجود موارد استفاده هیجان انگیز و مفید برای NFT ها، پتانسیل هایی برای سو استفاده از این حوزه هم وجود دارد.
این شرکت تحقیقات و تحلیل بلاکچین در گزارش خود روی دو نوع فعالیت غیر قانونی در بازار NFT، معامله شویی و پولشویی که نگرانی های زیادی را برانگیخته، پرداخته است.
معامله شویی به فروش های کاذبی گفته می شود که خریدار و فروشنده در معامله یک نفر است. هدف از این معامله، فریب دادن بازار و جذب فروشندگان احتمالی و ایجاد هجمه و افزایش تقاضا برای یک دارایی و در نتیجه افزایش قیمت آن است.
طبق گزارش Chainalysis، اغلب پلتفرم های NFT به کاربران اجازه می دهند که فقط با اتصال کیف پول خود و بدون نیاز به احراز هویت بیشتر به معامله این توکن های غیر مثلی بپردازند و به سادگی سو استفاده کنند. در این گزارش برخی از فروش های NFT بررسی شد و در این بین مشخص شد که برخی از فروشندگان NFT صدها مرتبه معامله شویی انجام داده اند.
معامله شویی NFT را می توان با تحلیل فروش NFT به آدرس هایی که خودکفا بوده اند، یعنی توسط آدرس های فروشنده یا آدرس های رابط تأمین مالی شده اند، شناسایی کرد.
با استفاده از تحلیل بلاکچین، Chainalysis توانست 262 کاربری را که یک NFT را بیش از 25 مرتبه به یک کیف پول خودکفا فروخته اند، شناسایی کند. سود کلی این کاربران بعد از تفریق مقدار کارمزدها از فروش NFT ها به دست آمده است. در این گزارش نوشته شده است:
«اغلب معامله شویی های NFT بدون سود بوده اند ولی آن تعداد معدود موفقیت آمیز به حدی سودده بوده اند که به طور کلی این 262 کاربر سود بسیار بالایی را به دست آورده اند.»
سود حاصل از معامله شویی NFT
در این گزارش 110 معامله شویی موفق گزارش شده که موفق به کسب سود 8.9 میلیون دلاری شده اند. در حالیکه 152 معامله ناموفق دیگر 416,984 دلار ضرر ایجاد کردند.
«نکته بدتر اینجاست که این 8.9 میلیون دلار از فروش به خریداران ناآگاهی به دست آمده که تصور می کردند NFT آنها ارزش زیادی دارد و از یک کلکسیون دیگر خریداری کرده اند.»
پولشویی با NFT
با اینکه حجم سرمایه موجود در بخش پولشویی به اندازه معامله شویی نیست ولی این بخش هم اخیرا گسترش زیادی کرده که نگرانی جدیدی را ایجاد می کند.
داده ها حاکی از آن است که سرمایه های غیر قانونی همه روزه بیشتر وارد حوزه NFT میشود و در سه ماهه چهارم سال 2021، مقدار سرمایه وارد شده به بازار NFT رشد شدیدی داشته و به بیش از 1 میلیون دلار رسیده است.
مقدار سرمایه غیر قانونی ورودی به NFT
ارزش کل دارایی های غیر قانونی در سه ماهه چهارم 2021 با افزایشی شدید به 1.4 میلیون دلار رسیده است. در نیمه دوم سال 2021، بزرگترین بخش از این دارایی مربوط به آدرس های کلاهبردار یا اسکم بوده است که برای خرید NFT به بازارها منتقل شده است.
از طرف دیگر، تعداد آدرس های تحریم شده متصل شده به صرافی ارز دیجیتال همتا به همتا Chatex که به خاطر دخالت در بحث بدافزارها مورد تحریم قرار گرفت، در سه ماهه چهارم 2021 رشد قابل توجهی داشته است. البته با اینکه مقدار فعالیت های غیر قانونی در این حوزه رو به افزایش است ولی این مقدار در مقایسه با 8.6 میلیارد دلار پولشویی کریپتویی تخمینی Chainalysis در سال 2021، «قطره ای از دریا» محسوب می شود.
«با این وجود پولشویی و انتقال دارایی از تجارت های کریپتویی تحریم شده، ریسک بزرگی در ایجاد اعتماد در حوزه NFT محسوب می شوند و باید توسط بازارها، قانون گذاران و مجریان قانون با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرند.»
منبع : Cointelegraph
پاسخها