به گفته کیم گرائر، مدیر تحقیقات Chainalysis، در سال آینده احتمالاً شاهد کاهش جرایم مرتبط با کریپتو نسبت به جرایم در صنعت کلی خواهیم بود زیرا قانون‌گذاران قوانینی را درخصوص فناوری بلاک چین و رمزارزها ارائه خواهند داد.
طبق گزارشی در 6 ژانویه از Chainalysis، رشد استفاده قانونی از ارزهای دیجیتال “بسیار از رشد استفاده غیرقانونی آن پیشی گرفته است.” سهم حجم تراکنش رمزارزها که مرتبط با فعالیت غیرقانونی می‌باشد هرگز تا این میزان کم نبوده است و تنها 0.15 درصد از حجم تراکنش‌های سال 2021 را تشکیل می‌دهد.
او به کوین‌تلگراف گفت که انتظار دارد با ممانعت از هرگونه «اقدامات غیرمجاز در حوزه‌ی رمزارزها»، استفاده قانونی از این اکوسیستم، تا سال 2022 تسریع یابد. به گفته وی، همه چیز در این فضا امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد زیرا “میزان استفاده غیرقانونی و حجم تراکنش در این خصوص در حال کاهش است” و این روایت که رمزارزها عمدتاً وسیله‌ای برای پولشویی و اقدامات غیرقانونی می‌باشند را تغییر می‌دهد.
نتیجه‌ی مثبت در قانون‌گذاری در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال، به افرادِ با اهدافِ غیرقانونی و مجرمانه نشان می‌دهد که مطابق با شفافیت و مفهوم ذاتی ارزهای دیجیتال، ابزاری نامناسب برای انتقال وجوه غیرقانونی می‌باشد. پول نقد هنوز هم در زمینه اقدامات غیرقانونی و پولشویی پادشاه است و احتمالاً تغییر نخواهد کرد.
در طول سال 2021، راگ‌پول به روش کلاهبرداری موردعلاقه مجرمان در این حوزه تبدیل شد. درآمد از این طریق در سال 2021، با 82 درصد افزایش به 7.8 میلیارد دلار رسید که بیش از 2.8 میلیارد دلار از این کل تنها از طریق راگ‌پول به‌دست آمد. (راگ‌پول، نوعی کلاهبرداریست که توسعه‌دهندگان یک پروژه، آن را رها کرده و پول سرمایه‌گذاران را به سرقت می‌برند)
با این حال، گرائر گفت که این لزوماً نشان نمی‌دهد کلاهبرداری به صورت راگ‌پول تنها روش کلاهبرداری در طول سال 2022 باشد و ممکن است از فناوری‌های جدیدتر مانند DeFi، NFT و DAO برای این اقدام استفاده کنند، زیرا فضا به سمت وب 3 می‌رود.
که ما این اقدام را در سال 2021، به خصوص درخصوص DeFi شاهد بودیم، جایی که مجرمان نه تنها پلتفرم‌های DeFi را مورد حمله سایبری و یا حتی از بین بردن آن مورد هدف قرار دادند، بلکه شروع به استفاده فزاینده از این پلتفرم برای مقاصد پولشویی خود کردند.
علاوه بر این، گرائر عنوان کرد که اگرچه انتظار نداشت روند ریزشی بازار ارزهای دیجیتال، بر نرخ یا نوع جرایم کریپتو تأثیر بگذارد، اما یک رکود مالی و بزرگ می‌تواند تأثیرگذار باشد. او در ادامه افزود: «وقتی کل بازارهای اقتصادی، نه فقط ارزهای دیجیتال را در نظر می‌گیریم، رکودها می‌توانند زمینه را برای افزایش فعالیت مجرمانه توسعه دهد.
در طول سال 2021، سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان موفقیت‌های قابل توجه زیادی را در این زمینه کسب کردند. در نوامبر 2021، تحقیقات جنایی IRS اعلام کرد که بیش از 3.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال را در سال 2021 از تحقیقات غیر مالیاتی کشف و ضبط کرده است.
در حالی که به نسبت این میزان کمتر بود، اما اقدامات غیرقانونی در سال 2021 به بالاترین حد خود رسید و هکرها در طول سال 2021، 14 میلیارد دلار هک و دریافت کردند که از 7.8 میلیارد دلار در سال 2020، طبق گزارش Chainalysis افزایش یافته است.
منبع: cointelegraph
پاسخ