دپارتمان مقررات مالی ورمونت یا به اختصار DFR، پلتفرم وامدهی کریپتو سلسیوس و مدیرعامل آن الکس ماشینسکی را متهم کرد که تنظیمکنندههای ایالتی را در مورد سلامت مالی شرکت و مطابقت آن با قوانین اوراق بهادار گمراه کردهاند. به گفته این رگولاتور، سلسیوس علیرغم اعلام ذخایر مناسب برای کاهش خطر ورشکستگی، دارایی کافی برای بازپرداخت تعهدات خود نداشته است.
بررسی وضعیت ورشکستگی سلسیوس
در یک پرونده ارائه شده به به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک در روز چهارشنبه، تنظیم کننده مالی ورمونت بیان داشت که سلسیوس و ماشینسکی «ادعاهای نادرست و گمراه کنندهای به سرمایه گذاران ارائه کردند» که ظاهراً نگرانیها در مورد نوسانات بازار کریپتو را کم اهمیت جلوه داده و سرمایه گذاران خرد را تشویق کردهاند تا وجوه خود را روی پلتفرم نگه داشته یا سرمایهگذاری های جدیدی انجام دهند. به گفته این رگولاتور ایالتی، سلسیوس و مدیر عامل آن علیرغم ادعای اینکه شرکت دارای وجوه کافی در ذخایر خود برای کاهش خطر ورشکستگی است، دارایی کافی برای بازپرداخت تعهدات خود نداشتهاند.
DFR به پستهای وبلاگ شرکت و توییتهای ماشینسکی از سال 2021 اشاره کرد که نشان میدهد این پلتفرم در زمانی که زیانهای فاجعهبار را تجربه میکرده و درآمد کافی برای حمایت از بازده نداشته است خود را سودآور یا از نظر مالی سالم معرفی میکرده است. علاوه بر این، رگولاتور اظهار داشت که از ادعاهای معتبری مطلع شده است که سلسیوس و تیم مدیریت آن “درگیر دستکاری نامناسب قیمت توکن CEL” بوده و از وجوه سرمایه گذاران برای خرید توکنهای اضافی و پرداخت بسیاری از آنها به به عنوان سود سپرده گذاران استفاده میکردهاند.
https://twitter.com/Mashinsky/status/1524404645803745280?s=20&t=RZknqwVwz7k-jIOaxPf9ig
اتان مک لافلین، معاون مشاور کل DFR بیان داشت: سلسیوس با افزایش صدها میلیون دلار پوزیشن خالص در CEL، قیمت بازار این توکن را تقویت کرد و در نتیجه به طور مصنوعی دارایی CEL شرکت در ترازنامه و صورتهای مالی آن افزایش یافت. بدون در نظر گرفتن پوزیشن خالص CEL شرکت، حداقل از تاریخ 28 فوریه 2019 بدهیهای شرکت از داراییهای آن فراتر میرفتند. این شیوهها همچنین ممکن است به ضرر سرمایهگذاران خرد و به نفع افراد داخلی سلسیوس بوده باشد.
این رگولاتور مالی خواستار تحقیق در مورد ادعای دستکاری سلسیوس در قیمت توکنهای CEL که به طور مصنوعی ارزش پوزیشنهای خالص شرکت در CEL را در ترازنامه و صورت های مالی آن افزایش داده است، شد. اگرچه سلسیوس در ماه جولای رسماً ورشکستگی خود را اعلام کرد، تجزیه و تحلیل ترازنامه انجام شده توسط DFR نشان داد که این پلتفرم احتمالا در 13 می و یا حتی زودتر ورشکست بوده است.
کوینتلگراف در 16 آگوست گزارش داد که سلسیوس ممکن است تا ماه اکتبر در مسیر تمام شدن بودجه قرار داشته باشد و گزارشی حاکی از آن است که بدهی این شرکت در برابر ادعاهای 1.2 میلیارد دلاری خود شرکت، در حقیقت نزدیک به 2.8 میلیارد دلار است. در طی مراحل دادگاه ورشکستگی، دانیل لئون، یکی از بنیانگذاران سلسیوس، ادعا کرد که سهم او در این پلتفرم، یعنی 32600 سهام عادی، عملاً “بی ارزش” است. در 1 سپتامبر، کاربران سابق سلسیوس از دادگاه ورشکستگی درخواست کردند تا به آنها اجازه دهد یک راه حل قانونی برای بازپس گیری 22.5 میلیون دلار نگهداری شده توسط این پلتفرم داشته باشند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها