در کیفرخواست جایگزین علیه سم بنکمن فرید که در 22 فوریه به دادگاه منطقه جنوبی نیویورک ارائه شد، دادستان دامیان ویلیامز ادعا کرد که اقدامات او حداقل 12 اتهام جنایی را تضمین میکند. کیفرخواست اولیه علیه مدیرعامل سابق FTX که در 13 دسامبر اعلام شد، شامل 8 اتهام مشابه بدون تفکیک اتهامات فردی در مورد اقدامات ادعایی او در FTX و Alameda بود.
ارائه کیفرخواست جایگزین علیه سم بنکمن فرید
کیفرخواست جایگزین علیه سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried) مدیرعامل سابق FTX که در 22 فوریه توسط دادستان دامیان ویلیامز (Damian Williams) به دادگاه منطقه جنوبی نیویورک ارائه شد، شامل 12 اتهام جنایی است.
اتهامات وارد شده در این کیفرخواست عبارتند از:
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از کاربران FTX
- کلاهبرداری سیمی از سرمایهگذاران FTX
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کاربران FTX در ارتباط با خرید و فروش مشتقات
- کلاهبرداری از کاربران FTX در ارتباط با خرید و فروش مشتقات
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار از سرمایهگذاران FTX
- کلاهبرداری اوراق بهادار از سرمایهگذاران FTX
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از وامدهندگان Alameda Research
- کلاهبرداری از وامدهندگان Alameda Research
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی
- توطئه برای راهاندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز
- توطئه برای ارتکاب پولشویی
- توطئه برای مشارکت سیاسی غیرقانونی و کلاهبرداری از FEC
کیفرخواست اولیه علیه سم بنکمن فرید که در 13 دسامبر اعلام شد، شامل 8 اتهام مشابه بدون تفکیک اتهامات فردی در مورد اقدامات ادعایی او در FTX و Alameda بود. در آن زمان، دادستان همچنین توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها را در اتهامات او ذکر کرد که ظاهراً در کیفرخواست جایگزین مربوط به «خرید و فروش مشتقات» گنجانده شده است.
محاکمه جنایی بنکمن فرید در دادگاه فدرال قرار است در ماه اکتبر آغاز شود، در حالی که پرونده ورشکستگی FTX در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در منطقه دلاور ادامه دارد. قاضی فدرال که بر پرونده سم بنکمن-فرید نظارت میکند، دستور داد که کیفرخواستی علیه او جایگزین شود که شامل 12 اتهام جنایی است.
در همین حال، کارولین الیسون (Caroline Ellison) مدیرعامل سابق Alameda Research و گری وانگ (Gary Wang) یکی از بنیانگذاران FTX، با اتهامات مشابهی با سم بنکمن فرید روبرو شدهاند و ممکن است در دادگاه علیه او شهادت دهند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ