دفتر دادستانی ایالات متحده یک کیفرخواست جایگزین جدید علیه سم بنکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX منتشر کرده است که شامل اتهامات مربوط به نقض قانون تامین مالی کمپین انتخاباتی به عنوان بخشی از یک طرح کلاهبرداری است. گفته می‌شود که سم بنکمن-فرید بیش از 100 میلیون دلار از وجوه کاربران را «در کمپین‌های تبلیغاتی به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تأثیرگذاری بر مقررات ارزهای دیجیتال» استفاده کرده است.
انتشار یک کیفرخواست جدید علیه سم بنکمن-فرید
در پرونده‌ای در 14 اوت در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، بنکمن-فرید را به هفت فقره تقریباً یکسان با مواردی که در بدو ورود به دادگاه با آن مواجه شده بود، متهم کرد. با این حال، پس از یک نبرد حقوقی که در آن تیم دفاعی بنکمن-فرید استدلال کرد که او نباید با اتهام نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی مواجه شود، زیرا در توافقنامه استرداد گنجانده نشده بود، دادستان‌ها گفتند که این طرح را بررسی خواهند کرد.
بر اساس کیفرخواست جایگزین، بنکمن-فرید از سپرده‌های مشتریان FTX سوء‌استفاده کرده و اختلاس کرده است که منجر به استفاده از بیش از 100 میلیون دلار «در کمپین‌های تبلیغاتی به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تأثیرگذاری بر مقررات ارزهای دیجیتال شده است». دادستان‌ها ادعا کردند که او همچنین منبع این مشارکت‌ها را با قرار دادن آنها به نام برخی از مدیران FTX، از جمله مدیر مهندسی سابق نیشاد سینگ، پنهان کرده است.
در این کیفرخواست آمده است:
بنکمن-فرید با هدایت کمک‌های مالی از طریق نیشاد سینگ و یکی دیگر از مدیران FTX، توانست از محدودیت‌ها بر روی انواع خاصی از مشارکت‌های سیاسی فرار کند و در نتیجه نفوذ سیاسی FTX را به حداکثر برساند. او به نوبه خود از این نفوذ برای لابی کردن کنگره و آژانس‌های نظارتی برای حمایت از قوانین و مقرراتی استفاده کرد که او معتقد بود ادامه پذیرش سپرده‌های مشتریان و رشد را برای FTX آسان‌تر می‌کند، که به نوبه خود اجازه می‌دهد تا این طرح اختلاس ادامه یابد.
کمک 5 میلیون دلاری بنکمن-فرید به جو بایدن
قبل از فروپاشی FTX در نوامبر 2022، بنکمن-فرید گفت که قصد داشته بین 100 میلیون تا یک میلیارد دلار به کمپین‌های سیاسی تأثیرگذار بر انتخابات 2024 کمک کند. او بیش از 5 میلیون دلار به جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری وقت آمریکا برای مبارزات انتخاباتی در سال 2020 اهدا کرد و گفت که «اهداکننده قابل‌توجهی» به نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه بوده است.
این کیفرخواست جایگزین جدیدترین اتهامی بود که بنکمن-فرید از زمان استردادش به ایالات متحده در دسامبر 2022 با آن روبرو شد. دادستان‌ها ابتدا او را به هشت اتهام مرتبط با کلاهبرداری متهم کردند که بعداً یک کیفرخواست جایگزین نیز ارائه کردند.
بنکمن-فرید قبل از اینکه قاضی لوئیس کاپلان در 11 آگوست او را به حبس بازگرداند، به قید وثیقه آزاد شده بود، و دلیل آن نگرانی در مورد تلاش‌های ادعایی برای ارعاب یا تحت تاثیر قرار دادن شهود در پرونده‌های جنایی خود بود. قرار است دو محاکمه او در اکتبر 2023 و مارس 2024 آغاز شود.
منبع: Cointelegraph
پاسخ