طبق گزارشها، مقامات خدمات گمرک کره جنوبی روز سهشنبه 16 نفر را دستگیر کردند که در معاملات ارز دیجیتال غیرقانونی به ارزش تقریبی 2 میلیارد دلار شرکت داشتهاند. بیش از 283 میلیون دلار از 2 میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی ارز دیجیتال در این پرونده از طریق آژانسهای حواله غیرقانونی تسهیل شده است.
دستگیری 16 فرد مرتبط به معاملات ارز دیجیتال در کره جنوبی |
به گزارش روز سهشنبه یک خبرگزاری محلی در کره جنوبی، مقامات خدمات گمرک کره جنوبی 16 نفر را دستگیر کردند که در معاملات ارز دیجیتال غیرقانونی به ارزش تقریبی 2.7 تریلیون وون (تقریباً 2 میلیارد دلار) شرکت داشتهاند. مقامات قصد دارند 2 فرد ناشناس مرتبط با معاملات ارز دیجیتال غیرقانونی مذکور را تحت تعقیب قرار دهند، 7 نفر را به دلیل سهلانگاری جریمه کنند و به بررسی هفت نفر باقی مانده ادامه دهند.
بیش از 380 میلیارد وون (283 میلیون دلار) از معاملات ارز دیجیتال گزارش شده از طریق آژانسهای حواله غیرقانونی تسهیل شده است. بر اساس این گزارش، اتهامات دو نفر از این افراد ناشی از نقض قانون معاملات ارزی کره جنوبی است. این قانون در سال 2017 اصلاح شد و تمامی نهادهای دخیل در معاملات ارز دیجیتال را ملزم به دریافت تأییدیه نظارتی از کمیسیون خدمات مالی این کشور میکند.
در 18 آگوست، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی 16 ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی در این کشور، از جمله صرافیهای KuCoin ،Poloniex و Phemex را به شدت سرکوب کرد. مقام نظارتی ادعا کرد که این صرافیها بدون ثبتنام به فعالیتهای تجاری پرداختهاند و بر این اساس مشمول جریمه و زندان خواهند شد.
پس از اعلامیه کمیسیون خدمات مالی این کشور در ماه ژوئیه، شرکتهای ارز دیجیتال مستقر در کره جنوبی باید تا 24 ماه سپتامبر ثبتنام کنند وگرنه با پیگرد قانونی و جریمههای مالی احتمالی مواجه خواهند شد. همچنین مجلس ملی این کشور دارای چندین قانون مرتبط است که به طور کامل بر صنعت ارزهای دیجیتال و بلاک چین تأثیرگذار هستند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها