شبکه‌های اجتماعی عامل زیان ۱ میلیارد دلاری کلاهبرداری کریپتو در سال ۲۰۲۱ هستند

کمیسیون تجارت فدرال، شبکه‌های اجتماعی و کریپتو را «ترکیبی برای تقلب» نامیده است که تقریباً نیمی از کلاهبرداری کریپتو از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۱ حاصل شده‌اند. این گزارش که در 3 ژوئن(13 خرداد) منتشر شد، نشان می‌دهد که بیش از 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال در طول سال به دست کلاهبرداران از دست رفته است که این رقم نسبت به سال 2020 بیش از 5 برابر شده است و از سال 2018 تقریبا 60 برابر بوده است.

New analysis finds consumers reported losing more than $1 billion in #cryptocurrency to scams since 2021. Most of the losses consumers reported were to bogus cryptocurrency investment scams: https://t.co/MYGTcaw1aS #DataSpotlight /1

— FTC (@FTC) June 3, 2022

از 31 مارس 2022، مقدار ارزهای دیجیتال از دست رفته به نصف رقم سال 2021 نزدیک شده بود، که نشان می‌دهد ظاهرا قرار نیست این روند کند شود.

براساس گزارش FTC: اینستاگرام (32٪)، فیس بوک (26٪)، واتساپ (9٪) و تلگرام (7٪) جز پلتفرم ‌هایی بودند که بیشتر برای کلاهبرداری های کریپتواستفاده شده‌اند. جالب اینجاست که توییتر، پلتفرم رسانه اجتماعی که به طور گسترده توسط جامعه کریپتویی پذیرفته شده است، علیرغم اینکه مملو از هرزنامه‌ها و ربات‌های کلاهبرداری که هدایای ارزهای دیجیتال جعلی را تبلیغ می‌کنند، جز این آمار ذکر نشده است.

بر اساس گزارش‌های کلاهبرداری شبکه Consumer Sentinel FTC، رایج‌ترین نوع کلاهبرداری کریپتویی، کلاهبرداری مرتبط با سرمایه‌گذاری بود که ۵۷۵ میلیون دلار از کل رقم ۱ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد.

این کلاهبرداری‌ها اغلب به سرمایه‌گذاران قول می‌دهند که می‌توانند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های ارزهای دیجیتال خود بازدهی کلانی کسب کنند، اما مردم گزارش می‌دهند که تمام پولی را که «سرمایه‌گذاری» کردند از دست داده‌اند.»

طبق گفته FTC، کلاهبرداری‌های رایج سرمایه‌گذاری شامل مواردی است که در آن یک به اصطلاح «مدیر سرمایه‌گذاری» با یک کاربر تماس می‌گیرد و قول می‌دهد که سرمایه آن‌ها را افزایش دهد؛ در صورتی که کاربر ارز دیجیتال بخرد و آن را به حساب آنلاین خود منتقل کند.

روش‌های دیگر عبارتند از جعل هویت یک فرد مشهور که می‌تواند هر ارز دیجیتالی را که کاربر برای او ارسال می‌کند ضرب کند یا وعدۀ دادنِ پول نقد یا ارز دیجیتال رایگان را می‌دهد. FTC همچنین کلاهبرداری‌هایی را که شامل سرمایه گذاری در هنرهای جعلی، جواهرات و کوین‌های کمیاب، سمینارها و مشاوره های سرمایه گذاری جعلی و سایر کلاهبرداری های سرمایه گذاری متفرقه است را به عنوان بخشی از این قسم کلاهبرداری‌ها لیست کرده است.

بزرگ‌ترین زیان‌های مروبط به کلاهبرداری ارزهای دیجیتال توسط Romance Scams اتفاق افتاده است که مبلغ آن 185 میلیون دلار بود که در آن یک علاقۀ عاشقانه سعی می‌کند یک نفر را به سرمایه‌گذاری در یک کلاهبرداری کریپتویی ترغیب کند.

کلاهبرداری های جعل هویت تجاری و دولتی با مجموع 133 میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفتند. در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران مشتریانی را که ادعا می کنند پول آنها به دلیل کلاهبرداری یا تحقیقات دولتی در خطر است را هدف قرار می دهند.

این کلاهبرداری‌ها می‌توانند با متنی در مورد خرید ظاهراً غیرمجاز آمازون یا یک پاپ آپ آنلاین هشداردهنده که شبیه هشدار امنیتی مایکروسافت است شروع شود. که از این طریق به مردم گفته می شود که کلاهبرداری گسترده است و پول آنها در خطر است. کلاهبرداران سپس وانمود می کنند که نماینده بانک هستند تا ارزهای دیجیتال شخص را ایمن کنند.

در موارد دیگر، کلاهبرداران با جعل هویت ماموران به مردم می‌گویند که حساب‌های فیات آنها به عنوان بخشی از تحقیقات قاچاق مواد مخدر مسدود شده است. این کلاهبرداران به مردم می گویند تنها راه حفاظت از سرمایه‌شان، قرار دادن پولشان در فضای کریپتو است. سپس به آنها دستور داده می شود که پول نقد بیرون بیاورند و آن را به یک دستگاه خودپرداز کریپتویی برسانند و سپس آنها را فریب میدهند تا پول را به آدرس کیف پول کلاهبرداران ارسال کنند.

این گزارش نشان داد که افراد 20 تا 49 ساله به احتمال زیاد ارزهای دیجیتال را به دست کلاهبرداران از دست می‌دهند، و افرادی که بین 30-40 سال سن داشتند بیشترین ضرر را می‌بینند، که این 35 درصد از کل زیان‌های ناشی از کلاهبرداری را تشکیل می‌دهند. مقدار ارزهای دیجیتال از دست رفته بر اساس گروه سنی افزایش می‌یابد، به طوری که میانگین ضررهای ارزهای دیجیتال برای افراد 70 ساله به 11708 دلار می‌رسد، در حالی که این رقم برای افراد 18 -19 ساله تنها 1000 دلار است.

مقاله‌ای در وب‌سایت مشاوره مصرف‌کننده FTC به تعدادی از راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری ارزهای دیجیتال اشاره می‌کند، که این موارد عبارتند از:

• فقط کلاهبرداران خواستار پرداخت با ارز دیجیتال هستند. هیچ کسب و کار قانونی از شما درخواست نخواهد کرد که ارز دیجیتال را از قبل بفرستید، نه برای خرید چیزی و نه برای محافظت از پول خود. این خواسته همیشه یک کلاهبرداری است.
• فقط کلاهبرداران سود یا بازده بزرگی را تضمین می کنند. به افرادی که به شما قول می دهند می توانید به سرعت و به راحتی در بازارهای کریپتو پول درآورید اعتماد نکنید.
• هرگز مشاوره آنلاین دوستیابی و سرمایه گذاری را با هم ترکیب نکنید. اگر با شخصی در یک سایت یا اپلیکیشن دوستیابی ملاقات کردید، و او می‌خواهد به شما نشان دهد که چگونه در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، یا از شما بخواهند که برای او ارز دیجیتال ارسال کنید، این یک کلاهبرداری است.

منبع: Cointelegraph