موسس BitConnect ساتیش کومبانی (Satish Kumbhani) که به جرم کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری به سبک پانزی توسط دادگستری ایالات متحده آمریکا مجرم شناخته شده است، هنوز دستگیر نشده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در دادخواست روز دوشنبه خود اعلام کرد که موقعیت مکانی کومبانی نامشخص باقی مانده است. SEC اظهار داشت که آخرین موقعیت مکانی کومبانی در کشور زادگاهش هند بوده ولی بعد از محکوم شدن از طرف کمیسیون SEC به جرم کلاهبرداری بیش از 2 میلیارد دلاری از سرمایه گذاران آمریکایی از طریق طرح پانزی BitConnect مفقود شده است.
SEC در دادخواست خود اظهار داشت که این موسس محکوم شده به احتمال زیاد به کشوری خارجی گریخته است و «موقعیت مکانی کومبانی هنوز نامشخص است و این کمیسیون هم نمی تواند تعیین کند که چه زمانی تلاش هایش برای یافتن او به نتیجه خواهد رسید و یا اصلا قادر به یافتن او خواهد بود یا خیر.» این موسس تهبکار متهم به کلاهبرداری اینترنتی، مدیریت کسب و کار انتقال پول غیر قانونی و سه همکاری: کلاهبرداری اینترنتی، دستکاری قیمت کالاها و پولشویی بین المللی شده است.
جریان BitConnect به زمان ICO آن برمی گردد که باعث شده بود به یکی از داغ ترین و مورد بحث ترین پروژه های صنعت کریپتو تبدیل شود. این پروژه که در سال 2016 تاسیس شد، در اواسط سال 2017 شهرتی جهانی یافت و توانست میلیاردها دلار سرمایه را از سرمایه گذاران سراسر جهان جمع آوری کند. این پروژه قول ساخت یک برنامه وام دهی مبتنی بر «ربات معاملاتی» و «نرم افزار نوسان» را داده بود که از طریق توکن BCC خود سود 10 درصدی را به سرمایه گذاران اعطا می کرد.
دادگستری آمریکا کومبانی را به اجرای طرح پانزی از طریق برنامه وام دهی BitConnect متهم کرد و اعلام کرد که این پروژه با این روش بیش از 2.4 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده است. توکن بومی BCC در اوج محبوبیت خود در دسامبر 2017 به قله تاریخی 463.31 دلار رسیده بود و ارزش کل بازار آن هم 3.4 میلیارد دلار شد.
موسسین این پروژه هم اجرای راگ پول (Rug pull) این پروژه در ژانویه 2018، باعث سقوط قیمت این توکن به نزدیکی 0 و وارد شدن ضررهایی هنگفت به سرمایه گذاران شدند.
دادگستری آمریکا همچنین کومبانی را به خلق تقاضای تقلبی برای بازار توکن BCC و تلاش برای گمراه کردن سرمایه گذاران متهم کرد. این پروژه هم مثل بسیاری از طرح های پانزی دیگر در عصر ICO ها در واقع یک طرح هرمی بود که در ابتدا خالقان طرح از سرمایه اولیه برای پرداخت سود به سرمایه گذاران استفاده می کردند و بعد از افزایش تقاضا و سرمایه، فلنگ را می بستند نامردا.
منبع : Cointelegraph
پاسخ