SEC یازده نفر را به‌خاطر طرح هرمی پلتفرم Forsage متهم کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)  یازده نفر را به دلیل ایفای نقش در ایجاد پلتفرم Forsage ” کلاهبرداری کریپتویی طرح هرمی (pyramid) ” متهم کرده است.

کلاهبرداری طرح هرمی Forsage

این اتهامات در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ایلینوی در اول آگوست (11 مرداد) مطرح شد و کمیسیون SEC مدعی شد که بنیانگذاران و ترویج‌کنندگان این پلتفرم از ” کلاهبرداری طرح هرمی و طرح پونزی” برای جمع آوری بیش از 300 میلیون دلار از “میلیون ها سرمایه گذار خرد از سراسر جهان ” استفاده کرده اند.”

شکایت SEC بیان می‌کند که پلتفرم Forsage به گونه‌ای مدل‌سازی شده است که سرمایه‌گذاران با جذب سرمایه‌گذاران جدید در پلتفرم در یک «طرح  پونزی معمولی» که چندین کشور از جمله ایالات متحده و روسیه را در بر می‌گیرد، پاداش مالی دریافت می‌کنند. طبق گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، طرح پونزی یک کلاهبرداری سرمایه گذاری است که با وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران موجود پاداش مالی پرداخت می کند. این طرح‌ها اغلب با وعده سرمایه‌گذاری وجوه در فرصت‌هایی که با ریسک کم سود بالایی تولید میکنند، از سرمایه‌گذاران جدید درخواست سرمایه می‌کنند.

در سند دادگاه، SEC آمده است که:

«این [پلتفرم Forsage] هیچ محصول واقعی و قابل مصرفی را به مشتریان خرد در طول دوره زمانی مربوطه نفروخته است یا هیچ منبع درآمدی به جز وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران نداشته است. راه اصلی برای سرمایه‌گذاران برای کسب درآمد از این پلتفرم، جذب دیگران در این طرح بود.

طبق گزارش SEC، طرح پونزی Forsage ابتدا این امکان را به سرمایه‌گذاران جدید می‌دهد که یک کیف پول کریپتویی راه‌اندازی کنند و «اسلات‌ها (slot)» را از قراردادهای هوشمند Forsage خریداری کنند. این اسلات ها به آنها این حق را می دهد که از دیگرانی که در این طرح استخدام کرده اند، و همچنین از جامعه سرمایه گذاران Forsage به بهانه تقسیم سود، غرامت دریافت کنند.

کارولین ولشنز (Carolyn Welshhans)، سرپرست واحد دارایی‌های کریپتویی و سایبری SEC، پلتفرم Forsage را یک «طرح هرمی کلاهبردارانه خواند که در مقیاس وسیع راه‌اندازی شده و به طور تهاجمی برای سرمایه‌گذاران عرضه شده است».

وی در ادامه افزود که فناوری های غیرمتمرکز نمی توانند به عنوان یک راه فرار برای رفتارهای غیرقانونی باشند:

کلاهبرداران نمی توانند قوانین اوراق بهادار فدرال را با تمرکز طرح های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین دور بزنند.

علاوه بر این چهار بنیانگذار یعنی ولادیمیر اوخوتنیکوف (Vladimir Okhotnikov)، جین دو با نام مستعار لولا فراری (Jane Doe aka Lola Ferrari)، میخائیل سرگئیف (Mikhail Sergeev) و سرگئی ماسلاکوف (Sergey Maslakov) می‌شوند، شکایت SEC همچنین شامل هفت ترویج کننده این طرح هرمی بود که سه نفر از آنها در یک گروه تبلیغاتی مستقر در ایالات متحده به نام “Crypto Crusaders” مشغول فعالیت بودند.

همه 11 نفر به نقض “پیشنهادات ثبت نشده و فروش اوراق بهادار” تحت بخش Section 5 A & C و “تقلب” طبق بخش 17(a) (1 & 3) قانون اوراق بهادار ایالات متحده متهم شده اند. متهمان همچنین بر اساس بخش 10 B-C قانون مبادلات ایالات متحده به “کلاهبرداری” متهم شده اند.

در سپتامبر 2020، پلتفرم Forsage در معرض دستورات توقیف و توقف از SEC فیلیپین قرار گرفت. در مارس 2021، این پلتفرم دستور توقف و توقف را نیز از کمیسیونر اوراق بهادار و بیمه مونتانا دریافت کرد. کانال یوتیوب Forsage نشان می دهد که پلتفرم آنها در ده روز گذشته تبلیغ شده است. حساب توییتر پلتفرم نیز فعال به نظر می رسد. Cointelegraph برای ارائه نظر در مورد این موضوع با Forsage تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.

منبع: Cointelegraph