محققان دانشگاه ایالتی سندیگو در کالیفرنیا اخیرا یک سیستم هوش مصنوعی (AI) برای شناسایی، ردیابی و افشای کلاهبرداریهای کریپتو در X (توئیتر سابق) را توسعه دادهاند. این سیستم خودکار که GiveawayScamHunter نام دارد، بین ژوئن 2022 تا ژوئن 2023 تعداد 95111 لیست کلاهبرداری که توسط 87617 حساب در شبکه اجتماعی X ایجاد شده بودند را کشف کرد.
ردیابی کلاهبرداریهای توییتر با استفاده از هوش مصنوعی
محققان از این ابزار برای استخراج خودکار آدرس وبسایتها و کیفپولهای مرتبط با کلاهبرداریها استفاده کردهاند. با انجام این کار، آنها توانستند 327 دامنه اینترنتی تقلبی و 121 آدرس کیف پول کریپتوی جدید مرتبط با کلاهبرداران را تشخیص دهند.
اولین گام در این رویکرد، شناسایی و بررسی روش جدید سوء استفاده کلاهبرداران کریپتو یعنی لیستهای توییتر بود. ویژگی Lists شبکه اجتماعی X با توجه به عمومی بودن، یک بستر مناسب برای سوء استفاده کلاهبرداران محسوب میشود.
این تیم برای تعیین اینکه کدام لیستها با پروژههای کلاهبرداری مرتبط هستند، یک ابزار پردازش زبان طبیعی را بر روی دادههای کلاهبرداریهایی که قبلا شناسایی شده بودند آموزش دادند.
محققان با استفاده از این روش توانستند نزدیک به 100000 مورد از لیستهای کلاهبرداری را شناسایی کنند که به مجرمین امکان میداد دادهها را در وبسایتها و کیف پولهای کلاهبرداری قبلا گزارش نشده جمع آوری نمایند.
با استفاده از این دادهها، تیم بینشهای متعددی در مورد چگونگی آشکار شدن این کلاهبرداریها، نحوه هدف قرار دادن قربانیان توسط کلاهبرداران و تعداد تقریبی قربانیان در طول دوره مطالعه یک ساله، به دست آورد.
طبق مقاله:
با ردیابی تراکنشهای آدرسهای کریپتوی کلاهبرداری، دریافتیم که بیش از 365 قربانی توسط این روش کلاهبرداری مورد حمله قرار گرفتهاند که منجر به ضرر مالی حدود 872 هزار دلاری شده است.
دانشمندان نتایج خود و حسابها، دامنهها و آدرسهای کیف پول مرتبط را به X و جامعه ارزهای دیجیتال/بلاک چین گزارش کردند. با این حال، طبق مقاله آنها، 43.9٪ از حسابهای مرتبط تا زمان انتشار در 10 آگوست فعال بودهاند. محققان خاطرنشان کردهاند که اکثر آنها احتمالاً حسابهای اسپمی هستند که استفاده فعالی ندارند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها