بر اساس گزارشی که در تاریخ 5 می در بلومبرگ منتشر شد، بایننس توسط بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل اجازه دادن به روس ها برای استفاده از این صرافی و نقض احتمالی تحریم‌های ایالات متحده تحت تحقیق است. در حال حاضر هیچ اتهامی علیه این شرکت یا مدیر اجرایی آن در ارتباط با این تحقیقات وجود ندارد.
احتمال نقض تحریم‌ها توسط بایننس
این سرویس خبری به نقل از پنج منبع ناشناس عنوان کرد که تحقیقات بخش امنیت ملی همزمان با تحقیقات بخش جرم و جنایت در حال انجام است. بایننس موضوع تحقیقات متعددی در ایالات متحده، از جمله تحقیقات وزارت دادگستری در مورد تخلفات ضد پولشویی (AML) است.
بایننس پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در آوریل 2022، خدمات خود به ساکنان این کشور را محدود کرد. به گفته یکی از مدیران شرکت در گفتگو با کوین‌تلگراف، این صرافی در آنجا به فعالیت خود ادامه داده و تنها مناطقی از اوکراین را که دیگر تحت کنترل دولت نبودند مسدود و فقط به افراد غیرتحریم شده خدمت رسانی کرده است.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023
بایننس همچنین در شکایت کمیسیون معاملات آتی ایالات متحده در ماه مارس به نقض الزامات شناسایی هویت مشتری (KYC) و قوانین ضد پولشویی (AML) متهم شده است.
این شرکت به درخواست کوین‌تلگراف برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما در بیانیه‌ای به بلومبرگ اعلام کرد که سیاست‌هایش با تحریم‌های ایالات متحده و تحریم‌های بین المللی مطابقت دارد و پروتکل‌های KYC آن نیز با پروتکل‌های بانکداری سنتی منطبق است. تمام مشتریان مشمول بررسی هویت می‌شوند. علاوه بر این:
خط مشی ما ثبت نام های مکرر، هویت‌های ناشناس و منابع مبهم پول را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد.
طبق گزارش بلومبرگ، بایننس با وزارت دادگستری درباره شکایت‌هایی مبنی بر نقض نسخه قبلی تحریم‌ها علیه ایران مذاکره کرده است.
بایننس تنها صرافی نیست که با بررسی دقیق نقض تحریم‌ها مواجه شده است. بر اساس اعلامیه اول ماه می، پولونیکس به دلیل نقض تحریم‌ها علیه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه، مبلغ 7.6 میلیون دلار را به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت کرده است.
منبع: Cointelegraph
پاسخ