گزارش وزارت دادگستری آمریکا برای مبارزه با جرایم دیجیتال

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گزارشی را در مورد اجرای قوانین بین الملل مربوط به ارزهای دیجیتال و برای مبارزه با جرایم دیجیتال منتشر کرد. این اولین گزارش وزارت دادگستری آمریکا است که در فرمان اجرایی رئیس جمهور جو بایدن در 9 مارس در راستای “تضمین توسعه مسئولانه دارایی های دیجیتال” الزامی شده است.

این گزارش با عنوان «نحوه تقویت همکاری بین‌المللی اجرای قوانینی به منظور کشف، تحقیق و تعقیب جرایم دیجیتال مرتبط با دارایی‌های دیجیتال» با همکاری وزارت‌های امور خارجه، خزانه‌داری و امنیت داخلی و همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نوشته شده است.

در این گزارش آمده است که کشورها به‌خاطر چالش‌های اجرای قوانین مرتبط با ماهیت معاملات دارایی‌های دیجیتال، مانند ناشناس بودن و توانایی عبور فوری از مرزها، ظرفیت‌های متفاوتی برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه دارند. این گزارش پول شویی، فعالیت های باج افزار، جرایم سایبری، کلاهبرداری، سرقت، تامین مالی تروریسم و ​​فرار از تحریم ها را از جمله فعالیت های مجرمانه مربوط به ارزهای دیجیتال ذکر شده است.

اجرای ضعیف مبارزه با پولشویی/مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، چارچوب های قانونی محدود و فقدان تخصص در مواجهه با تهدیدات نیز مانعی بر سر راه تلاش های موثر مبارزه با جرایم بین المللی هستند.

این گزارش خاطرنشان کرد که اشتراک گذاری اطلاعات یک امر کلیدی در تلاش‌های اجرایی بین‌المللی است، اما اشتراک‌گذاری اطلاعات مؤثر در میان آژانس‌های ایالات متحده برای موفقیت تلاش‌های بین‌المللی مورد نیاز است، و رویکرد کلی دولت به طور کلی اثربخشی اجرای قانون را افزایش می‌دهد. ایالات متحده چندین توافقنامه و سازمان مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) را برای بهبود اشتراک گذاری اطلاعات تاسیس کرده است.

توصیه‌های این گزارش عمدتاً در حوزۀ همکاری بیشتر و اشتراک‌گذاری اطلاعات است. این امر به ویژه در پرداختن به نیاز به مقررات بیشتر AML/CFT نیز مفصل بیان شده است. این گزارش خاطرنشان کرد که مجرمان می توانند از آربیتراژ قضایی استفاده کنند.

همکاران خود را تشویق کنید تا خطرات اعتباری و امنیت ملی و پیامدهای سیاسی مرتبط با اجازه دادن به کسب و کارهای دارایی های مجازی خاص برای فعالیت در داخل مرزهای خود را بررسی و ارزیابی کنند.

بسیاری از آژانس های ایالات متحده آموزش بین المللی و تلاش های اطلاع رسانی دارند که به مبارزه با جرم و جنایت بین المللی کمک می کند.

منبع: Cointelegraph