پلیس هند تحقیقاتی را درباره بنیانگذار BitConnect آغاز کرد

موضوع طرح کلاهبرداری عمده ارزهای دیجیتال توسط BitConnect، در مرحله جدیدی قرار گرفته است. در این راستا یکی از بنیانگذاران این پلتفرم اکنون توسط پلیس ایالتی هند تحت تعقیب است.

تحقیقات پلیس هند در مورد بنیانگذار BitConnect

ایندیان اکسپرس روز چهارشنبه گزارش داد که ساتیش کومبانی، یک تبعه هندی و موسس طرح پانزی ارز دیجیتال BitConnect، در معرض تحقیقات جدید پلیس در هند قرار گرفته است.

پلیس پونا که زیر نظر پلیس ایالت ماهاراشترا هند فعالیت می‌کند، پس از شکایت یک وکیل مستقر در پونا مبنی بر اینکه وی حدود 220 بیت کوین (BTC) یا 5.2 میلیون دلار را در پی سرمایه‌گذاری در BitConnect از دست داده است، تحقیقاتی را در مورد کومبانی آغاز کرد. این شاکی اظهار داشت که سرمایه اولیه او 54 بیت کوین با بازده 166 بیت کوین بوده است که از آن برای سرمایه گذاری مجدد در این پلتفرم استفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد که معاملات بین او و مظنونین این پلتفرم بین سال های 2016 تا ژوئن 2021 انجام شده است. شاکی به شش نفر دیگر که گفته می‌شود در کنار کومبانی در کلاهبرداری دست داشته‌اند، اشاره کرد. در این گزارش خاطرنشان شده است که در این پرونده هیچ بازداشتی صورت نگرفته است.

BitConnect یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کلاهبرداری در تاریخ ارزهای دیجیتال است که طبق گزارش‌ها، سازمان‌دهندگان آن، حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران گمراه شده جمع‌آوری کرده‌اند. BitConnect که در فوریه 2016 راه اندازی شد، یک پلتفرم و یک ارز دیجیتال را راه اندازی کرد و در ژانویه 2018 تعطیل شد و بنیانگذاران در نهایت با پول سرمایه گذاران ناپدید شدند.

علیرغم اینکه BitConnect سال ها پیش عملیات خود را متوقف کرده است، پرونده آن اخیراً شاهد اقدامات زیادی بوده است، به طوری که وزارت دادگستری، در فوریه 2022، کومبانی را به دلیل سازماندهی طرح کلاهبرداری، متهم کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) متعاقباً اعلام کرد که این مرجع قادر به یافتن بنیانگذار گمشده BitConnect نیست. در یک پرونده قضایی در اواخر فوریه، SEC خاطرنشان کرد که آخرین مکان شناخته شده کومبانی در زادگاهش، هند بوده است.

BitConnect تنها کلاهبرداری ارز دیجیتال نیست که ترتیب دهندگان اصلی آن در حال حاضر ناپدید شده‌اند. دادستان‌ها و مقامات جهانی همچنین در حال بررسی کلاهبرداری‌هایی مانند OneCoin، یک طرح 4 میلیارد دلاری پانزی که در اواخر سال 2019 فعالیت خود را متوقف کرد، هستند.

روجا ایگناتوا، خالق بلغارستانی-آلمانی OneCoin، توسط اداره تحقیقات فدرال در ژوئن 2022 به فهرست ده فرد تحت تعقیب این سازمان اضافه شد. ایگناتوا که به طور گسترده در جامعه ارز دیجیتال به عنوان “Cryptoqueen” یا ملکه‌ی کریپتو شناخته می‌شود، آخرین بار در سال 2017 دیده شده است.

 

منبع: Cointelegraph