مقامات هندی به دلیل اتهامات پولشویی، وجوه ارز دیجیتال بیشتری را مسدود کردند

اداره اجرای هند (ED) روز جمعه اعلام کرد که حساب‌های مالی شرکت خدمات مالی Yellow Tune Technologies مستقر در بنگلور، که برخی از آن‌ها در اختیار صرافی ارز دیجیتال Flipvolt، شعبه هندی Singaporean Vauld بود را مسدود کرده است. این اقدام با تحقیقات در حال انجام در مورد پولشویی توسط شرکت‌های وام فوری مرتبط با چین در ارتباط است. این دومین بار در هفته جاری است که این آژانس در رابطه با این پرونده در حوزه کریپتو اقدام می‌کند.

مسدود سازی وجوه ارز دیجیتال

این ناظر مالی پس از تشخیص اینکه این شرکت یک نهاد پوسته است که توسط دو شهروند چینی با نام مستعار تشکیل شده بود، اعلام کرد که موجودی بانکی، موجودی درگاه پرداخت و موجودی در صرافی ارزهای دیجیتال Flipvolt به مبلغ 3.7 میلیارد روپیه یا 46.4 میلیون دلار را مسدود می‌کند. طبق گزارش روزنامه ها، ED سه روز را صرف جستجوی فرضیه‌های مرتبط با Yellow Tunes کرد.

اداره اجرای هند 23 نهادی که وجوهی را به کیف پول های Flipvolt Yellow Tune واریز کرده بودند را کشف کرد که بیشتر این وجوه به خارج از کشور منتقل شده بود. ED به شدت از مدیریت وجوه Flipvolt انتقاد کرد. این آژانس اعلام داشت:

هنجارهای ضعیف KYC [شناسایی هویت مشتری]، کنترل ضعیف نظارتی مجوز انتقال به کیف پول‌های خارجی بدون درخواست دلیل، اعلامیه سلب مسئولیت و عدم ثبت تراکنش ها در بلاک چین برای صرفه جویی در هزینه ها و غیره، موجب شده است که Flipvolt قادر به ارائه هیچ گونه حسابی برای دارایی‌های کریپتوی گمشده نباشد. Flipvolt هیچ تلاش صادقانه‌ای برای ردیابی این دارایی‌های کریپتو انجام نداده است.

با استناد به قانون جلوگیری از پول شویی هند در سال 2002، اداره ED وجوهی را در حساب‌های Flipvolt معادل مبالغی که از کیف پول Yellow Tune به کیف ‌پول‌های خارجی منتقل کرده بود را تا زمان جبران خسارت توسط این صرافی مسدود کرد. ED آن وجوه را « عواید جنایت ناشی از شیوه‌های وام‌دهی غارتگرانه» نامید.

پیوست وجوه Flipvolt تنها آخرین خبر بد برای Vauld است. این صرافی سنگاپوری در ماه ژوئن 30 درصد کارکنان خود را تعدیل کرد و برداشت از حساب‌های خود را در ابتدای جولای متوقف کرد.

اوایل این هفته گزارش شد که ED حساب‌هایی که دارای 8.1 میلیون دلار از وجوه صرافی ارز دیجیتال WazirX است را مسدود کرده است و در حال بررسی حداقل 9 صرافی دیگر در ارتباط با شرکت‌های وام فوری تحت حمایت چین است. ED در آخرین بیانیه خود خاطرنشان کرد که تحقیقاتش در مورد آن پرونده ادامه دارد.

 

منبع: Cointelegraph