روجا ایگناتوا، زنی که با نام «کریپتوکوئین» نیز شناخته می‌شود، به‌دلیل کلاهبرداری از میلیون‌ها سرمایه‌گذار به میزان حداقل ۴ میلیارد دلار توسط شرکت ارزهای دیجیتال تاسیس شده توسط او به نام OneCoin، به فهرست ده فرد برتر تحت تعقیب FBI اضافه می‌شود.
تحت تعقیب قرار گرفتن خالق OneCoin
مقامات ایالات متحده روز پنجشنبه اظهار داشتند ایگناتوا مغز متفکر OneCoin است که یکی از بزرگترین طرح های هرمی در تاریخ محسوب می‌شود. مایکل دریسکول، رئیس دفتر تحقیقات فدرال نیویورک بیان داشت، ایگناتوا ادعا می کرد که OneCoin توسط یک بلاک چین پشتیبانی می‌شود، در حالی که چنین ادعایی صحت نداشت.
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی ایالات متحده، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: «ایگناتوا رزومه عالی داشت، طبق گزارش‌ها، او در آکسفورد حقوق خوانده و در مک‌کینزی کار می‌کرد، اما اکنون در فهرست 10 فرد تحت تعقیب در کنار رهبر کارتل، آدم ربایان و قاتلان قرار دارد».
ایالات متحده در سال 2019 کیفرخواستی را علیه او منتشر کرد و او را به کلاهبرداری آنلاین، توطئه برای پولشویی و کلاهبرداری اوراق بهادار متهم کرد. FBI برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، 100 هزار دلار جایزه تعیین کرده است. کلاهبرداری‌های او موضوع پادکست موفق بی بی سی به نام “The Missing Cryptoqueen” شد.
بدون ارزش واقعی
OneCoin از سه ماهه چهارم سال 2014 تا سه ماهه سوم سال 2016 به میزان 3.4 میلیارد یورو (3.78 میلیارد دلار) درآمد ایجاد کرد، اما به گفته دادستانی، هیچ ارزش واقعی نداشت و نمی‌توان از آن برای خرید چیزی استفاده کرد. دادستان‌ها بیان داشتند که این شبکه به عنوان یک شبکه بازاریابی چند سطحی عمل می‌کرد که به بیش از 3 میلیون عضو خود در سراسر جهان برای جذب دیگران در راستای خرید بسته‌های OneCoin کمیسیون پرداخت می‌کرد.
به گفته دریسکول، ایگناتوا، شهروند آلمانی که در بلغارستان زندگی می‌کرد، OneCoin را در سال 2014 ایجاد کرد و رهبری این سازمان را بر عهدع داشت. این شرکت در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، فعالیت می ک‌د و در مقطعی ادعا کرد که حداقل سه میلیون سرمایه گذار دارد.
ویلیامز بیان داشت، ایگناتوا سالن‌های نمایش در سراسر جهان را پر کرد و از سرمایه‌گذاران خواست به «انقلاب مالی» بپیوندند و به آنها قول داد که OneCoin زندگی افراد بدون بانک را متحول خواهد کرد. در واقع، او فقط از حدس و گمان های دیوانه وار در روزهای اولیه حوزه ارزهای دیجیتال سوء استفاده می‌کرد.
ایگناتوا پس از اینکه به نظارت شدن توسط ایالات متحده مشکوک شد، سوار پروازی به یونان شد و سپس ناپدید گشت. دریسکول بیان داشت که او با روسیه، یونان روابطی دارد و گمان می رود به کشورهای اروپای شرقی و یا امارات متحده عربی سفر کرده است.
دستگیری برادر ایگناتوا
برادر ایگناتوا، کنستانتین ایگناتوف، در مارس 2019 در لس آنجلس دستگیر شد. او بعداً به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرد و برای دادستانی علیه مارک اس اسکات، وکیلی که به جرم کمک به پولشویی تقریباً 400 میلیون دلار از OneCoin مجرم شناخته شد، شهادت داد. اسکات این حکم را به چالش می‌کشد و می‌گوید شواهدی وجود دارد که کنستانتین ایگناتوف در جایگاه دروغ گفته است.
مرد دیگری به نام دیوید پایک در ماه اکتبر به جرم کلاهبرداری بانکی به دلیل کمک به اسکات در پولشویی اعتراف کرد. او در ماه مارس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
یوروپل ماه گذشته او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، جایزه ای 5000 یورویی (5200 دلاری) در نظر گرفت.
منبع: Bloomberg
پاسخ