تحقیق پیرامون مدیرعامل FTX در ایالات متحده همچنان ادامه دارد

در حالی که بسیاری از کلاهبرداران کریپتو در گذشته می‌توانستند از مخصمه فرار کنند، این امر در مورد مدیرعامل FTX صدق نمی‌کند. به موازات بررسی‌های جاری مرتبط با کلاهبرداری‌های FTX، وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در حال بررسی یک کلاهبرداری بالقوه است که شامل جمع‌آوری وجوه توسط بنکمن-فرید در خارج از کشور فقط چند روز قبل از اعلام ورشکستگی صرافی می‌شود. به گفته یک منبع ناشناس، مقامات وزارت دادگستری با ناظران منصوب شده توسط دادگاه FTX ملاقات کردند تا در مورد دامنه اطلاعات مورد نیاز آنها برای تحقیقات بیشتر صحبت کنند.

تحقیق پیرامون مدیرعامل FTX توسط وزارت دادگستری ایالات متحده

به موازات بررسی‌های جاری مرتبط با کلاهبرداری‌های صرافی FTX، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی یک کلاهبرداری بالقوه است که شامل جمع‌آوری وجوه توسط سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried) مدیرعامل FTX در خارج از کشور فقط چند روز قبل از اعلام ورشکستگی صرافی می‌شود.

بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ، تحقیقات فدرال با هدف بررسی دخالت بنکمن-فرید در انتقال نادرست وجوه FTX به باهاما در 11 نوامبر برای ورشکستگی اعلام شده است.

همچنین، یک منبع ناشناس فاش کرد که مقامات وزارت دادگستری با ناظران منصوب شده توسط دادگاه FTX ملاقات کردند تا در مورد دامنه اطلاعات مورد نیاز آنها برای تحقیقات بیشتر صحبت کنند.DOJ همچنین قصد دارد بررسی کند که آیا بنکمن-فرید به طور غیرقانونی وجوه FTX را به Alameda Research منتقل کرده است یا خیر.

با توجه به ارتباطات قوی مدیرعامل FTX با سیاستمداران ایالات متحده، این کلاهبردار هنوز به هیچ جنایتی متهم نشده است و همچنان از مکان‌های نامشخصی در بحث‌های توییتر شرکت می‌کند. در 9 دسامبر، بنکمن-فرید مدیرعامل بایننس (Binance) را متهم کرد که در آخرین لحظه از معامله‌ای که می‌توانست FTX را نجات دهد، دروغ می‌گوید و از آن عقب‌نشینی می‌کند.

 

قرارداد بین تیلور سویفت و صرافی FTX

طبق گزارش فایننشال تایمز، یک معامله 100 میلیون دلاری شکست خورده به تیلور سویفت (Taylor Swift) ستاره پاپ اجازه داد تا بدون ارتباط با سقوط صرافی پرحاشیه FTX کنار برود.

تیلور در حال مذاکره با FTX برای یک قرارداد اسپانسری بود که می‌توانست او را به یکی از چهره‌های صرافی FTX تبدیل کند. در حالی که این ستاره محبوب در ابتدا از امضای قرارداد به دلیل گران بودن آن خودداری کرد، ورشکستگی FTX این بحث را برای همیشه تعطیل کرد.

منبع: Cointelegraph