وزارت دادگستری ایالات متحده رسماً به دادگاه رسیدگی کننده به ورشکستگی BlockFi اطلاع داده است که داراییهایی را مطابق با پروندههای جنایی علیه صرافی ارز دیجیتال FTX و مدیران آن توقیف کرده است. وزارت دادگستری اعلام کرد که توقیف 55,273,469 سهام رابینهود را به عنوان بخشی از پرونده جنایی جاری علیه سم بنکمن-فرید انجام داده است.
دادگستری ایالات متحده از توقیف 55 میلیون سهام رابینهود خبر داد
در 9 ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده رسماً به دادگاه رسیدگی کننده به ورشکستگی BlockFi اطلاع داده است که داراییهایی را مطابق با پروندههای جنایی علیه صرافی ارز دیجیتال FTX و مدیران آن توقیف کرده است.
در پرونده قضایی 6 ژانویه، وزارت دادگستری اعلام کرد که 55،273،469 سهام رابینهود که سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried) مدیر عامل سابق FTX، شرکت BlockFi و یوناتان بن شیمون (Yonathan Ben Shimon) طلبکار FTX، ادعا کرده بودند را توقیف کرده است. ارزش این دارایی در زمان این دادگاه به بیش از 450 میلیون دلار میرسید. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که کنترل بیش از 20 میلیون دلار از شرکت کارگزاری ED&F Man Capital Markets را نیز در اختیار گرفته است.
گزارشها از 4 ژانویه حاکی از آن بود که وزارت دادگستری در حال توقیف سهام رابینهود به عنوان بخشی از پرونده علیه FTX است. تیم حقوقی بنکمن-فرید نیز در 5 ژانویه تأیید کرد که وزارت دادگستری با توقیف سهام پیش رفته است، اما همچنان استدلال میکند که مدیرعامل سابق FTX داراییها را «به عنوان راهی برای پرداخت هزینه دفاع جنایی خود» ادعا میکند.
در پرونده دادگاه آمده است:
اتهامات مندرج در این کیفرخواست ناشی از طرح ادعایی گسترده متهم برای سوءاستفاده از میلیاردها دلار از وجوه مشتریان میباشد که به صرافی بینالمللی ارز دیجیتال FTX که توسط بنکمن-فرید تأسیس شده است، سپرده بودند.
این کیفرخواست همراه با ادعاهای توقیف، به دنبال مصادره اموالی است که رسماً عواید حاصل از توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و اموال دخیل در توطئه برای ارتکاب پولشویی محسوب میشوند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها
عجب سمی بود <سم>