فاروق فاتح اوزر، مدیرعامل سابق یک صرافی ارز دیجیتال در ترکیه به اتهام «تاسیس، مدیریت و عضویت در یک سازمان، کلاهبرداری و پولوشویی از سوی دادگاه ترکیه به 11196 سال زندان محکوم شد. بنیانگذار صرافی Thodex در سال 2021 از کشور گریخت و در آگوست 2022 در آلبانی بازداشت شد و در آوریل 2023 به ترکیه مسترد شد.
محکوم شدن مدیرعامل یک صرافی ارز دیجیتال به 11000 سال زندان
به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، نهمین دادگاه کیفری عالی آناتولی اوزر را به همراه دو خواهر و برادرش به 11 هزار و 196 سال و 10 ماه و 15 روز حبس همراه با 5 میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
صرافی ارز دیجیتال Thodex قبل از اینکه ناگهان در سال 2021 سقوط کند، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های تجارت دارایی‌های دیجیتال در ترکیه بود. این صرافی خدمات این پلتفرم را بدون اطلاع قبلی به طور ناگهانی متوقف کرد و مدیرعامل به همراه دارایی‌های کاربران در مجموع 2 میلیارد دلار از کشور فرار کرد. در آن زمان اوزر تمامی ادعاهای کلاهبرداری احتمالی را رد کرده بود.
بنیانگذار فراری سرانجام در آگوست 2022 در آلبانی بازداشت شد، جایی که در حال گذراندن دوران محکومیتش در زندان بود تا اینکه در آوریل 2023 به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به ترکیه تحویل داده شد. اوزر قبلاً به دلیل عدم ارائه اسناد مالیاتی از ژوئیه در زندان بود.
بنیانگذار این صرافی ارز دیجیتال در دادگاه ادعا کرد که او و خانواده‌اش با بی‌عدالتی روبرو هستند. او گفت Thodex فقط یک شرکت کریپتو بود که ورشکست شد و هیچ نیت مجرمانه‌ای نداشت. بیانیه او در دادگاه چنین بود:
من به اندازه کافی باهوش هستم که بتوانم تمام مؤسسات جهان را مدیریت کنم. این از شرکتی که در سن 22 سالگی تأسیس کردم مشهود است. اگر قرار بود یک سازمان جنایی تأسیس کنم، اینقدر آماتور عمل نمی‌کردم. واضح است که مظنونان پرونده بیش از 2 سال است که قربانی شده‌اند.
این پرونده طولانی مدت علیه صرافی ارز دیجیتال Thodex دارای 21 متهم بود که از این تعداد پنج نفر شخصاً در جلسه دادگاه حضور داشتند. دادگاه 16 متهم را از اتهام کلاهبرداری به دلیل کمبود شواهد تبرئه کرد و دستور آزادی چهار متهم را صادر کرد. سایر متهمان این پرونده بر اساس مشارکت در کلاهبرداری درجات مختلفی از محکومیت را دریافت کردند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ