دریافت 3.2 میلیون دلار توسط همکاران بنکمن فرید از آلامدا

به گفته مدیران جدید FTX که ماموریت بازسازی این شرکت را بر عهده دارند، مدیران ارشد سابق FTX و Alameda Research نزدیک به 3.2 میلیارد دلار از نهادهای مرتبط با FTX دریافت کرده‌اند. FTX که اکنون توسط جان ری مدیریت می‌شود، از زمان سقوط این صرافی، وجوه از دست رفته را ردیابی کرده است. وی تخمین می‌زند که در مجموع 8.9 میلیارد دلار از وجوه گم شده است.

تلاش مدیریت جدید FTX جهت بازگرداندن وجوه

بر اساس بیانیه 15 مارس FTX Debtors، صورت‌های مالی ارائه شده در دادگاه ورشکستگی دلاور میلیاردها دلار از وجوهی را نشان می‌دهد که ظاهراً به سم بنکمن فرید و مدیران بلندپایه پرداخت شده است. این پرداختی‌ها عمدتاً توسط شرکت Alameda Research انجام شده است.

Sharing the FTX Debtors’ press release just issued: https://t.co/r7PlneGSXF

— FTX (@FTX_Official) March 16, 2023

با این حال، بنا به گزارش‌ها، بنکمن فرید با 2.2 میلیارد دلار بیشترین سهم از این وجوه را دریافت کرده است.

از جمله افرادی که در این لیست نام برده شده‌اند، می‌توان به نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX، گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX، و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و دیگران اشاره کرد.

طبق این گزارش پرداخت‌های انجام شده به مدیران FTX به شرح زیر است:

• 2 میلیارد دلار به سم بنکمن فرید
• 587 میلیون دلار به نیشاد سینگ، مدیر سابق بخش مهندسی FTX
• 246 میلیون دلار به گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX
• 87 میلیون دلار به رایان سلامه، مدیرعامل سابق FTX Digital Markets (شعبه‌ی باهامایی FTX)
• 25 میلیون دلار به جان ساموئل ترابوکو، مدیرعامل سابق آلامدا
• 6 میلیون دلار به کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا

همچنین بیش از 240 میلیون دلار برای خریدهای مختلف مانند املاک لوکس در باهاما، کمک های مالی با اهداف سیاسی و خیریه و انتقال وجوه به شرکت‌های غیر تابعه FTX استفاده شده است.

جان ری بیان داشت که در حال حاضر در حال بررسی حقوق خود برای پیگیری اقدامات بالقوه علیه گیرندگان است، و انتظار می‌رود که تلاش‌های مستمر منجر به شناسایی بیشتر دارایی‌ها، بدهی‌ها و نقل و انتقالات شود.

وی افزود که به دنبال راه‌هایی برای بازپس‌گیری وجوه از مدیران سابق است، اما اظهار داشت: مقدار و زمان بازپس‌گیری کامل وجوه در حال حاضر قابل پیش‌بینی نیست.

بنکمن فرید با 12 اتهام مرتبط با توطئه، کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و سوء استفاده از وجوه FTX و شرکت های وابسته آن مواجه است.

الیسون، وانگ و سینگ به اتهاماتی مشابه اتهامات مطرح شده علیه بنکمن فرید اعتراف کرده‌اند و با تحقیقاتی که توسط دادستان‌های فدرال رهبری می‌شود همکاری می‌کنند.

اولین همکاری توسط مدیران FTX یا Alameda با مقامات، زمانی رخ داد که سالامه به رگولاتورهای باهامایی درباره کلاهبرداری احتمالی در FTX هشدار داد. این موضوع تنها دو روز بعد، در 11 نوامبر، منجر به تعطیلی این صرافی شد.

 

منبع: Cointelegraph