اداره اجرایی هند (ED)، آژانس مسئول جرایم مالی، در حال بررسی صرافیهای ارزهای دیجیتال مظنون به پردازش تراکنشهایی است که بیش از 10 میلیارد روپیه یا حدود 130 میلیون دلار از شرکتهای تحت بازجویی به کیف پولهای بینالمللی ارسال کردهاند. به گفته یکی از مقاماتی که با The Economic Times گفتگو کرده است، حداقل ده صرافی ارزهای دیجیتال درگیر هستند و حسابهای بانکی صرافی WazirX مسدود شده است.
مسدود شدن صرافی WazirX |
طبق ادعای شرکتهای تحت بازجویی در مورد وامهای فوری، تراکنشهایی تا سقف 1 میلیارد روپیه یا 1.3 میلیون دلار به نام افرادی که این پولها هیچ ربطی به آنها نداشته، انجام شده است. این شرکت ها اغلب مربوط به چین هستند. آژانس جرایم مالی هند ادعا کرد، اگرچه KYC و AML نشان داد که تراکنشها مشکوک هستند، اما هیچ بررسی دقیقتری انجام نشد و هیچ گزارشی مبنی بر انجام تراکنش مشکوکی در ED ثبت نشد.
اداره اجرایی هند هفته گذشته حسابهای بانکی صرافی WazirX را فریز کرد که در این حسابها حدود 647 میلیون روپیه یا 8.1 میلیون دلار پول بود، این سازمان ادعا کرد که این صرافی به حدود 16 شرکت فینتک که تحت بررسی برای پولشویی بودند کمک کرده است. صرافی WazirX بیانیه ای را در وبلاگ خود در روز سه شنبه منتشر کرد از طرف Zanmai Labs Pvt. Ltd که به گفته آن، با صرافی WazirX همراه با Binance همکاری می کند و همه کاربران تحت پوشش KYC/AML هستند و صرافی به طور کامل با مجریان قانون همکاری می کند. در این پست وبلاگ آمده است: “برای هر تراکنش، ما می توانیم جزئیات KYC کاربر مربوطه را ایجاد کنیم.”
اتهامات وارده به WazirX توجه را به ساختار مالکیت غیرشفاف این صرافی و نقشی که بایننس در آن ایفا می کند جلب کرده است. مدیر عامل بایننس ژائو (CZ) در 5 آگوست (14 مرداد) توییت کرد که بایننس خرید WazirX که در سال 2019 اعلام شده بود را هیچوقت تکمیل نکرده است. روز بعد، در گفتگویی با Nischal Shetty، بنیانگذار WazirX، CZ اظهار داشت: ” به تازگی در فوریه امسال ما کد منبع سیستم WazirX ، استقرار، عملیات صرافی را درخواست کردیم اما این مورد توسط وزیرX رد شد. بایننس کنترلی روی سیستمهای خود ندارد.”
1/ Deal involved Binance Parent entity
After some media reports on Binance structure, we asked about it
We were given an ambiguous answer that parent entity is under restructuring
It’s been many months, still waiting for Binance Parent entity
Can Binance name Parent entity? https://t.co/5oehKqaTxp
— Nischal (Shardeum) ? (@NischalShetty) August 6, 2022
این اولین بار نیست که صرافی WazirX به اقدامات نامساعد AML متهم می شود.
منبع: Cointelegraph
پاسخها