در میان تحقیقات متعدد در حال انجام، صرافی ارز دیجیتال FTX به جابجایی وجوه ادامه می‌دهد. آدرس‌های مربوط به این صرافی شکست خورده، حدود 145 میلیون دلار استیبل کوین را به پلتفرم‌های مختلف منتقل کردند. سه کیف‌پول که ظاهراً با FTX و شرکت تابعه آن Alameda Research مرتبط هستند، 69.64 میلیون USDT و 75.94 میلیون USDC را جابه‌جا کرده‌اند.
صرافی ارز دیجیتال FTX به جابجایی وجوه ادامه می‌دهد
همانطور که Lookonchain در 14 مارس مشاهده کرد، سه کیف‌پول مرتبط با صرافی ارز دیجیتال FTX و شرکت تابعه آن، Alameda Research، به طور دقیق 69.64 میلیون تتر و 75.94 میلیون دلار USD کوین را جابه‌جا کرده‌آند. ذخایر تتر به کیف‌پول‌های حضانتی پلتفرم‌هایی مانند Coinbase، Binance و Kraken رفته و تمام وجوه USD کوین به یک کیف‌پول حضانتی Coinbase منتقل شده است.
هر دو FTX و Alameda در حال بازیابی دارایی‌های خود هستند، زیرا با درخواست‌هایی برای بازگرداندن وجوه به گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران مواجه هستند. به گفته اندی دیتدریک (Andy Dietderich) وکیل FTX، تا ژانویه سال 2023، این صرافی ارز دیجیتال 5 میلیارد دلار پول نقد و ارزهای دیجیتال لیکوئید شده را بازیابی کرده بود. با این حال، کل بدهی‌های آن بیش از 8.8 میلیارد دلار می‌باشد.
آخرین به‌روزرسانی در پرونده ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال FTX زمانی منتشر شد که قرارداد جدیدی با یک شرکت متعلق به دولت ابوظبی منعقد شده است. Alameda Research باقی مانده سهام خود در شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Sequoia Capital را به مبلغ 45 میلیون دلار به صندوق دارایی دولتی ابوظبی فروخت.
در ماه مارس، Alameda Research علیه Grayscale Investments در دادگاه عالی دلاور شکایت کرد. بر اساس بیانیه‌ای، این دعوا به دنبال باز کردن ارزش 9 میلیارد دلاری یا بیشتر برای سهامداران Grayscale Bitcoin و Ethereum Trusts و تحقق بیش از یک چهارم میلیارد دلار ارزش دارایی برای مشتریان و طلبکاران FTX Debtors است.
با انباشته شدن پرونده‌ها علیه FTX، برخی از شاکیان خواستار تجمیع دعاوی علیه این صرافی ارز دیجیتال ورشکسته شدند. با این حال، در 8 مارس، یک قاضی درخواست تلفیق را رد کرد و تاکید کرد که متهمان این پرونده هنوز اجازه پاسخگویی ندارند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ