وجوه صرافی FTX در حرکت: ورشکستگی، تهدید داخلی یا هک؟

تنش‌های اخیر بین دو صرافی FTX و بایننس که با فروش گسترده توکن‌های FTT همراه بود، منجر به فروپاشی حدوداً 130 شرکت مرتبط با FTX Group – از جمله FTX Trading، FTX US، West Realm Shires Services و Alameda Research شد. یک آدرس کیف‌پول روز گذشته وجوهی را از کیف‌پول‌های مختلف بین‌المللی و مستقر در ایالات متحده که به FTX مرتبط هستند دریافت کرد که تنها در دو ساعت بیش از 83878.63 ETH به ارزش بیش از 105.3 میلیون دلار جمع‌آوری کرده است.

چه اتفاقی برای صرافی FTX در حال رخ دادن است؟

پس از استعفای سام بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried) مدیرعامل صرافی FTX و افشای قصد شرکت برای تشکیل پرونده به منظور ورشکستگی، داده‌های آن‌چین حاکی از آغاز روند ورشکستگی بود، زیرا کیف‌پول‌های متعدد FTX در حال انتقال وجوه به یک آدرس کیف‌پول مشترک اتریوم بودند. این آدرس کیف‌پول روز گذشته وجوهی را از کیف‌پول‌های مختلف بین‌المللی و مستقر در ایالات متحده که به صرافی FTX مرتبط هستند دریافت کرد که تنها در دو ساعت بیش از 83878.63 ETH به ارزش بیش از 105.3 میلیون دلار جمع‌آوری کرده است.

Or Sam wants to make it all back in one trade pic.twitter.com/p38fQ516Gv

— Steven (@Dogetoshi) November 12, 2022

با توجه به شایعات پیرامون صرافی FTX، نقل و انتقالات اواخر جمعه شب سوالاتی را در مورد قصد این شرکت ایجاد کرد. در حالی که برخی از محققان بلاک چین آن را شروع فرآیند ورشکستگی می‌دانستند، گمانه‌زنی‌ها نیز در مورد سوء‌قصد یا هک خارجی در سراسر دنیای کریپتو ظاهر شد.

صاحب کیف‌پول در حال مبادله 26 میلیون دلاری تتر (USDT) به DAI از طریق 1inch پیدا شد. با پیش‌روی اوضاع، این کیف‌پول انتقال و فروش سایر ارزهای دیجیتال از جمله Chainlink را نیز تأیید کرد. وجوهی که از کیف‌پول‌های FTX به دست می‌آمد نیز بعداً به آدرس‌های جدیدی منتقل شد که یکی از آنها در Etherscan به عنوان FTX برچسب‌گذاری شده است. تحقیقات بعدی همچنین تایید کرد که 8000 ETH از سولانا به یکی از آدرس‌های جدید منتقل شده است.

هک FTX؟

دخالت یک هکر در این زمان بعید به نظر می‌رسد، زیرا آنها معمولاً وجوه را از کیف‌پول FTX به کیف‌پول خود منتقل می‌کردند. تا زمانی که گرد و غبار فروکش کند، جامعه به نظارت بر جابجایی وجوه ادامه می‌دهد. با این حال، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود تا زمانی که گزارش‌های تایید شده منتشر نشود، از حدس و گمان خودداری کنند.

منابع صرافی FTX به رویترز گفتند که بین 1 تا 2 میلیارد دلار از پول مشتریان تاکنون از شرکت خارج شده است. این گزارش تایید نشده همچنین نشان می‌دهد که بنکمن-فرید مخفیانه 10 میلیارد دلار از دارایی‌های FTX را به Alameda Research منتقل کرده است، در حالی که اشاره می‌کند که محل اختفای این وجوه مفقود هنوز ناشناخته است.

منبع: Cointelegraph