سم بنکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX، درست یک روز قبل از شهادت در مقابل کنگره به درخواست دولت ایالات متحده توسط مقامات باهاما دستگیر شد. بر اساس اعلام دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، مقامات باهاما، وی را بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده‌ی این دفتر دستگیر کرده‌اند.
دستگیری بنکمن فرید در باهاما
بر اساس بیانیه 12 دسامبر دادستان کل باهاما و رایان پیندر وزیر امور حقوقی، بنکمن فرید پس از اطلاعیه رسمی از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر طرح اتهامات جنایی علیه وی، توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما دستگیر شد.
نیویورک تایمز در تاریخ 12 دسامبر به نقل از یک فرد مطلع گزارش داد که اتهامات بنکمن فرید شامل کلاهبرداری دیجیتال و اوراق بهادار، توطئه برای انجام آن و پولشویی است.
ایالات متحده احتمالاً به زودی درخواست استرداد بنکمن فرید را خواهد داد. پیندر اظهار داشت که باهاما به سرعت هرگونه درخواست استرداد را بررسی خواهد کرد.
فیلیپ دیویس، نخست وزیر باهاما در بیانیه‌ای اظهار داشت که هر دو کشور نفع مشترکی در پیگیری و رسیدگی به همه افراد مرتبط با FTX که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا گذاشته باشند، دارند.
در توییتی در 12 دسامبر از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک آمده است که مقامات باهاما، بنکمن فرید را بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده‌ی این دفتر دستگیر کرده‌اند.
بلومبرگ در 10 دسامبر گزارش داد که دادستان‌های نیویورک، ماموران FBI و تنظیم‌کننده‌ها با وکلای FTX ملاقات کردند تا درباره اسناد مورد نیاز بازرسان، تبادل نظر کنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی سختگیرانه این موضوع است که آیا FTX به طور غیرقانونی صدها میلیون دلار را تقریباً همزمان با اعلام ورشکستگی این شرکت در 11 نوامبر منتقل کرده است یا خیر.
مقامات باهامایی به طور مشابه در حال انجام تحقیقات فعالانه و مداوم در مورد FTX هستند. همانطور که در 27 نوامبر توسط پیندر اعلام شد، کمیسیون اوراق بهادار این کشور، واحد اطلاعات مالی و واحد جرایم مالی پلیس مسئول انجام این تحقیقات هستند.
دستگیری بنکمن فرید یک روز قبل از تاریخ شهادت وی در برابر کمیته خدمات مالی مجلس در جلسه رسیدگی به سقوط صرافی FTX، صورت می‌گیرد.
منبع: Cointelegraph
پاسخ