مقامات فدرال در روز جمعه حدود 700 میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به سم بنکمن فرید از جمله دارایی‌های او در سه حساب در کریپتو بانک Silvergate که در ایالات متحده نگهداری می‌شد را مصادره کردند. طبق گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده تا کنون بنکمن فرید را به هشت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری با سوءاستفاده از سرمایه مشتری متهم کرده‌اند و او در تمامی اتهامات خود اعلام بیگناهی کرده است.
توقیف 700 میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بنکمن فرید
در روز جمعه، مقامات فدرال حدود 700 میلیون دلار دارایی متعلق به سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried) بنیانگذار FTX را مصادره کردند. دادستان‌های فدرال حدود 525 میلیون دلار سهام Robinhood، نزدیک به 94.5 میلیون دلار وجه نقد از یک حساب در بانک Silvergate، بیش از 7 میلیون دلار از سایر حساب‌های Silvergate، نزدیک به 50 میلیون دلار از یک حساب در بانک Moonstone و دارایی‌ها او در سه حساب Binance را کشف و ضبط کرده‌اند.
وزارت دادگستری ایالات متحده در اوایل این ماه از توقیف 56 میلیون سهام Robinhood را خبر داد. این سهام علاوه بر بنکمن فرید، متعلق به به گری وانگ (Gary Wang) یکی از بنیانگذاران FTX از طریق یک شرکت هلدینگ به نام Emergent Fidelity Technologies می‌باشد که با وامی از صندوق تامینی خودش، Alameda Research خریداری شده است.
این سهام موضوع اختلاف بین چندین طرف بوده است و در مجموع چهار شرکت ادعای مالکیت سهام را داشتند. شرکت وام‌دهنده کریپتو ورشکسته BlockFi، یک طلبکار FTX و همچنین مدیریت جدید FTX که در تلاش است بدهی سرمایه‌گذاران و مشتریان پلتفرم ورشکسته و همچنین دولت ایالات متحده را فراهم کند.
خود سم بنکمن فرید نیز ادعاهایی در مورد سهام داشت. در یک پرونده، وکلای او استدلال کردند که سهام متعلق به یک هلدینگ است که یک نهاد مرتبط با FTX نیست. آنها همچنین گفتند که بنکمن فرید برای تامین هزینه‌های قانونی خود به پول نیاز دارد.
ضرر 718 میلیون دلاری Silvergate
101.5 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های توقیف شده در حساب‌های بانک Silvergate به نام FTX Digital Markets، یکی از شرکت‌های تابعه FTX نگهداری می‌شد. این کریپتو بانک اوایل ماه جاری گفت که این دارایی‌ها توسط دولت در تاریخ 11 ژانویه تصاحب شده‌اند.
Silvergate همچنین فاش کرده است که پس از فروپاشی صرافی FTX که شرکت را مجبور به فروش دارایی‌های خود با زیان قابل توجهی برای جبران 8.1 میلیارد دلار برداشت‌های مشتریان کرد، دچار رکود بانکی شده است. به گفته Silvergate، این کریپتو بانک در این فروش 718 میلیون دلار ضرر کرده است.
علاوه بر این، وزارت دادگستری نزدیک به 50 میلیون دلار را از یک حساب FTX Digital Markets در بانک Moonstone، یک بانک دیجیتال که با مدیریت FTX ارتباط دارد، ضبط کرده است. همین دیروز، این بانک اعلام کرد که از فضای کریپتو خارج می‌شود و با استناد به تحولات اخیر در صنعت، دوباره بر نقش خود به عنوان «بانک جامعه» تمرکز خواهد کرد.
در نهایت، وزارت دادگستری مقدار نامعلومی از دارایی‌های نگهداری شده در یک حساب Binance و دو شماره حساب Binance.US را توقیف کرد. طبق گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده بنکمن فرید را تا کنون به هشت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری با سوء استفاده از سرمایه مشتری متهم کرده‌اند و او در تمامی اتهامات خود اعلام بیگناهی کرده است.
منبع: Cryptonews
پاسخ