به گفته شرکت نظارت بر بازار Solidus Labs، در سه سال گذشته بیش از 20000 توکن کریپتو از طریق واش تریدینگ در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) دستکاری شده‌اند.
سالیدوس در بخش دوم گزارش “دستکاری بازار کریپتو 2023” خود که در 12 سپتامبر منتشر شد، بیان داشت که از سپتامبر 2020، در میان نمونه‌ای از 30000 استخر نقدینگی DEX مبتنی بر اتریوم، تقریباً 70٪ آن‌ها، واش تریدینگ انجام داده‌اند و این معاملات شامل حدود 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال بوده است.
دستکاری بازار با استفاده از واش تریدینگ
واش تریدینگ شکلی از دستکاری بازار است که در آن یک واحد تجاری یک دارایی را به قصد ایجاد تصویر نادرستی از بازار، خرید و فروش می‌کند.
واش تریدینگ در امور مالی سنتی نیز وجود دارد، با این حال، Solidus استدلال می‌کند که در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال، دستکاری‌کنندگان بازار اغلب ابزارهای آسان‌تری برای انجام این کار دارند.
در حوزه‌ی کریپتو، نقدینگی در انواع صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم شده است، در نتیجه بازارهای کوچک‌تری ایجاد شده‌اند که دستکاری آن‌ها آسان‌تر است.
همچنین با توجه به ماهیت بدون مرز امور مالی غیرمتمرکز، یک سوال حقوقی در مورد اینکه چه کسی مسئول تشخیص و پیشگیری واش تریدینگ درون زنجیره‌ای است همواره وجود داشته است.
Asaf Meir، بنیانگذار و مدیر عامل Solidus در بیانیه‌ای اظهار داشت: دستکاری بازار، در عصر نظارت بیشتر رگولاتورها و پذیرش سازمانی، همچنان یک چالش مهم در صنعت کریپتو است. وی عنوان کرد:
فعالیت‌های واش تریدینگی که کشف کردیم، نشانه‌های آشکاری از دستکاری بازار هستند و باید از رشد آن‌ها در حوزه‌های کریپتو و دیفای جلوگیری کرد.
در سال 2022، یک مطالعه توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی نشان داد که بیش از 70 درصد از حجم معاملات غیرقانونی مربوط به واش تریدینگ بوده است.
به گفته محققان، انگیزه‌های کوتاه‌مدتی برای واش تریدینگ وجود دارد و معاملات جعلی پیشنهادی اغلب بر رتبه‌بندی صرافی‌ها در وب‌سایت‌های داده و آمار مانند CoinMarketCap و CoinGecko تأثیر می‌گذارند.
علاوه بر این، تراکنش‌های جعلی نیز در کوتاه‌مدت بر قیمت‌های کریپتو در صرافی‌ها تأثیر گذارند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ