همانطور خبرگزاری محلی The Economic Times در روز دوشنبه گزارش کرد، پس از اتهام پولشویی WazirX بایننس قرار است تراکنشهای آف چین (off-chain) را با صرافی ارزهای دیجیتال هندی WazirX در روز پنجشنبه حذف کند، اگرچه کاربران همچنان می توانند موجودی خود را از طریق فرآیند واریز و برداشت استاندارد بین دو صرافی واریز یا برداشت کنند.
بایننس و اتهام پولشویی WazirX |
سه روز قبل، اداره اجراییات هند مدعی شد که WazirX “به طور فعالانه به حدود 16 شرکت فینتک متهم در پولشویی از مسیر ارزهای دیجیتال کمک کرده است” و این سازمان متعاقباً 8.1 میلیون دلار موجودی بانکی این صرافی را مسدود کرد.
همزمان اختلاف نظر در مورد اینکه آیا بایننس مالک صرافی است یا خیر به وجود آمد. جمعه گذشته، Changpeng Zhao (CZ)، ژائو مدیر عامل Binance، گفت که بایننس هیچ سهامی در شرکت مادر WazirX، Zanmai Labs ندارد، و همچنین تصریح کرد که خرید سهام شرکت WazirX توسط بایننس در تاریخ 21 نوامبر 2019، هرگز تکمیل نشده است.
با این حال، در یک توییت در تاریخ 5 آوریل 2021(16 فروردین 1400) ژائو بیانیه زیر را از Financial Express بازنشر کرد:
صرافی ارز دیجیتال هندی WazirX متعلق به بایننس از 200 میلیون دلار حجم معاملات روزانه عبور می کند؛ و یک میلیارد دلار در سال 2021 میبیند.
در پستی مشابه، Nischal Shetty، بنیانگذار WazirX، ادعا کرد که WazirX توسط بایننس خریداری شده است، بایننس در عملیاتهایی مانند جفتهای معاملاتی کریپتو، پردازش برداشتهای کریپتویی و مواردی از این دست با این صرافی مشارکت دارد. علاوه بر این، Shetty ادعا کرد که بایننس مالک نام دامنه WazirX بوده، به سرورهای آن دسترسی دارد و تمام داراییهای کریپتویی و سود معاملاتی WazirX را کنترل میکند.
مدیر عامل بایننس CZ قاطعانه چنین ادعاهایی را تکذیب کرده است و اظهار داشت:
بایننس تنها خدمات کیف پول را برای WazirX به عنوان یک راه حل ارائه می دهد. WazirX مسئولیت تمام جنبه های دیگر صرافی WazirX را برعهده دارد از جمله ثبت نام کاربر، KYC، تریدینگ و شروع برداشتها.
WazirX اخیراً درگیر جنجالهای متعددی بوده است. سال گذشته، اداره اجراییات هند به دلیل اتهامات مربوط به عدم موفقیت در مبارزه با پولشویی، در حال بررسی و تحقیق در مورد این صرافی بود. در اوایل سال جاری، مقامات دولتی از GST مرکزی و کمیته مرکزی مالیات پس از شناسایی فرار مالیاتی در کمیسیون های تجاری، 6.62 میلیون دلار وجوه از صرافی را بازیابی کردند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها