طبق گزارشات، درست قبل از اینکه صرافی ارز دیجیتال بایننس و مدیر عامل آن چانگپنگ ژائو توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به نقض مقررات متهم شوند، تقریباً یک میلیارد دلار ارز دیجیتال از این پلتفرم خارج شده است.
برداشت ارز دیجیتال از بایننس
طبق داده‌های Thanefield Capital، مقدار قابل توجهی ارز دیجیتال، چند ساعت قبل از شکایت CFTC علیه بایننس، که دوشنبه، 27 مارس، ساعت 3:00 بعد از ظهر رخ داد، برداشت شده است. در 12 ساعت قبل از صدور کیفرخواست، تقریباً 1.5 میلیارد دلار از پلتفرم‌هایی مانند Binance، Kraken، Coinbase و Bitfinex خارج شده است. بیش از نیمی از این مبلغ(850 میلیون دلار) از بایننس برداشت شده است.
تنها یک ساعت پس از اعلام، بایننس شاهد برداشت 240 میلیون دلار ارز دیجیتال دیگر بود. طبق داده‌های Nansen، در 24 ساعت گذشته بیش از 400 میلیون دلار از صندوق‌های مبتنی بر اتریوم برداشت شده است.
با این حال، بایننس همچنان 63.36 میلیارد دلار ارز دیجیتال، شامل بیش از 2 میلیارد دلار تتر، 17 میلیارد دلار بیت کوین و 8.1 میلیارد دلار اتریوم را در اختیار دارد.
CFTC شکایتی علیه بایننس و ژائو در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینوی تنظیم کرده است. به گفته این کمیسیون، که از سال 2021 بر روی کسب و کار بایننس تحقیق می‌کند، این شرکت با عدم پیروی مناسب از تنظیم کننده‌ها، به تعهدات نظارتی خود عمل نکرده است. ظاهراً بایننس حداقل از سال 2019 خدمات تراکنش در قالب بیت کوین، اتریوم و لایت کوین را برای شهروندان ایالات متحده ارائه کرده است.
بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان توسط سرویس درآمد داخلی و دادستان‌های فدرال نیز مورد تحقیق قرار گرفته است که پایبندی آن به قوانین مبارزه با پولشویی را بررسی کرده‌اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحقیقات خود در مورد اینکه آیا بایننس به معامله‌گران آمریکایی اجازه دسترسی به اوراق بهادار ثبت نشده را داده است یا خیر را دنبال می‌کند.
ژائو قبلاً ادعاهای CFTC را رد و عنوان کرده است که این صرافی ارز دیجیتال هیچ گاه جهت سود‌‌آوری معامله نکرده و به هیچ عنوان بازار را دستکاری نمی‌کند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ