صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرده است که اطلاعات ارائه شده توسط تیم تحقیقاتی این صرافی به دستگیری اعضای برجسته و تحت تعقیب شاخه‌ای از گروه تروریستی داعش در تاجیکستان و ترکیه کمک کرده است. در بیانیه اخیر موجود در وب‌سایت بایننس عنوان شده است که این صرافی با بانک مرکزی تاجیکستان و شرکت جرم‌کاوی کریپتو TRM برای از بین بردن این گروه همکاری کرده است.
همکاری بایننس با سایر نهادها جهت مبارزه با تروریسم
تیگران گامباریان، رئیس بخش نظارت بر اجرای قوانین مربوط به جرایم مالی در بایننس، در مصاحبه‌ای با مجله فورچون گفت که این صرافی به شناسایی آدرس‌های کیف پول که توسط اعضای گروه تروریستی برای دریافت کمک‌های مالی استفاده می‌شد، کمک کرده است. به همین ترتیب، تلاش‌های اطلاعاتی همچنین شامل نظارت بر فعالیت‌های یک گروه کانال تلگرامی محبوب مرتبظ با تروریست‌های داعش بوده است.
بایننس برای تأیید ادعاهای خود، به گزارش‌هایی از رسانه‌های خبری محلی که دستگیری‌های علنی اعضای داعش در ترکیه و تاجیکستان را پوشش داده بود اشاره کرد. به همین ترتیب، یکی از مقامات بخش نظارت بر امور مالی بانک مرکزی تاجیکستان نیز این ادعاها را تأیید کرد.
طبق بیانیه‌ای که در این پست منتشر شده است، این مقام بیان کرده است که این اطلاعات به دستگیری موفقیت آمیز اعضای کلیدی گروه ISKP که مدتی است آنها تحت نظر داریم منجر شد. مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نزدیک خود با عوامل صنعت کریپتو، از جمله بایننس، برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه و ایجاد فضای سایبری ایمن در منطقه هستیم.
در حالی که بیانیه بایننس به ارز دیجیتال استفاده شده توسط تروریست‌ها اشاره‌ای نکرده است، در گزارش فورچون عنوان شده است که استیبل کوین USDT یک انتخاب محبوب در بین تروریست‌ها است.
بایننس مدعی شد که در سال 2021 پس از استخدام تیگران گامباریان، تعهد خود برای مبارزه با جرایم مالی را افزایش داده است. این مقام سابق IRS یکی از اولین کسانی بود که در حوزه جرایم مالی مرتبط با کریپتو فعالیت داشت. از آن زمان، این شرکت تیم خود را گسترش داده و با مقامات دولتی در سراسر جهان همکاری کرده است.
این صرافی به بیش از 47000 درخواست اجرای قانون در سال گذشته پاسخ داده است. به گفته بایننس، این درخواست‌ها مربوط به پرونده‌های گوناگون از کودک‌آزاری تا تروریسم بوده است. این صرافی معمولاً در عرض سه روز به این درخواست‌ها پاسخ می‌دهد، و مدعی است که این زمان سریع‌تر از زمان واکنش سایر شرکت‌ها است.
منبع: Coinedition
پاسخ
عجیب بود