روزهای بد صرافی بایننس با تحقیقات SEC و افشاگری رویترز

روزهای بد صرافی بایننس با احقیقات SEC و افشاگری رویترز

بلومبرگ در 6 ژوئن(خرداد) گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی این موضوع است که آیا هولدینگ بایننس هنگام عرضه توکن BNB خود در عرضه اولیه کوین (ICO) در پنج سال گذشته، قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته است یا خیر. صرافی بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان است و BNB پنجمین ارز دیجیتال بزرگ است.

بررسی اتهام تخلف به صرافی بایننس

ICO BNB در جولای 2017 در چندین پلتفرم و در اوج به اصطلاح رونق ICO انجام شد و صرافی بایننس Binance تنها چند روز پس از آن افتتاح شد. به گزارش بلومبرگ، به نقل از افراد ناشناس مطلع از این موضوع، حداقل یکی از ساکنان ایالات متحده ادعا کرده که در ICO شرکت کرده است، که اگر آژانس تصمیم به پیگیری آن داشته باشد، می تواند یک واقعیت مهم برای یک پرونده SEC باشد. SEC ادعا کرده است که بیشتر ارزهای دیجیتال اوراق بهادار هستند و علیه تعدادی از پروژه‌های ICO پرونده تشکیل داده است.

بنیانگذار و مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو(Changpeng Zhao)، که اغلب به عنوان CZ شناخته می شود، در یک پست وبلاگی در سال 2020 گفت که عبارت وایت پیپرBNB در ژانویه 2019 تغییر کرد زیرا “پتانسیل سوء تفاهم به عنوان یک امنیت در مناطق خاصی بیشتر است.” و شعبه آمریکایی صرافی بایننس، Binance.US، اواخر همان سال ایجاد شد.

همچنین در 6 می(5 خرداد) رویترز یک گزارش ویژه مفصل منتشر کرد و در آن ادعا می‌کرد بایننس حداقل 2.35 میلیارد دلار از تراکنش‌های هک، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و فروش مواد مخدر را بین سال‌های 2017 تا 2021 پردازش کرده است و از امنیت ضعیفی KYC/AML  در آن ها سال‌ها داشته است. از جمله موارد دیگر، رویترز به هک Eterbase اشاره می کند که برخی از درآمدهای حاصل از آن توسط گروه هکر کره شمالی Lazarus از طریق Binance پولشویی شده است، و به ارتباط Binance با بازار مواد مخدر روس  به نام Hydra نیز اشاره میکند.

این مطلب را حتما بخوانید:  حمام خون در کریپتو منجر به لیکوئیداسیون بالغ بر 500 میلیون دلار رمزارز شد

سخنگوی Binance یافته‌های رویترز را رد کرد و صرافی در بیانیه‌ای به فوربس گفت که این گزارش مقاله‌ای با اطلاعات غلط است که از اطلاعات منسوخ سال 2019 و گواهی‌های شخصی تأیید نشده استفاده می‌کند. بایننس در حال حاضر موضوع چندین تحقیق فدرال ایالات متحده است، از جمله تحقیقات SEC. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) تحقیقاتی را در مورد شیوه های معاملاتی این صرافی در سال گذشته آغاز کرد.

بایننس مارکتز(Binance Markets)، شعبه بریتانیایی این صرافی، از سوی اداره رفتار مالی (FCA) پس از بررسی فعالیت‌هایش در سال گذشته، دستور توقف فعالیت‌های خود در آن کشور را صادر کرد. علاوه بر این، بایننس در ژوئن گذشته دستور توقف فعالیت در انتاریو را صادر کرد، اگرچه تا مارس سال جاری در این استان کانادا فعال بود.

منبع: Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *