طبق گزارش‌ها، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در هند CoinSwitch Kuber روز پنجشنبه به دلیل نقض قوانین فارکس توسط عوامل مبارزه با پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت. اداره اجرایی هند دفاتر CoinSwitch Kuber و همچنین محل سکونت مدیران و مدیرعامل این صرافی را جستجو کرد.
صرافی ارزهای دیجیتال CoinSwitch متهم به نقص قوانین فارکس شد |
بر اساس گزارشی از بلومبرگ در 25 آگوست، اداره اجرایی هند روز پنجشنبه دفاتر صرافی ارزهای دیجیتال مستقر درهند CoinSwitch Kuber و همچنین محل سکونت مدیران و مدیر عامل آن آشیش سینگال (Ashish Singhal) را به دلیل نقض قوانین فارکس جستجو کرد.
یک منبع به بلومبرگ گفت که این صرافی ارزهای دیجیتال مظنون به دستیابی به سهامی به ارزش بیش از 250 میلیون دلار توسط نقض قوانین فارکس و همچنین عدم انطباق با برخی الزامات مشتری خود را بشناسید (KYC) است.
اداره اجرایی هند یک آژانس اجرایی و اطلاعاتی فدرال است که زیر نظر وزارت دارایی این کشور فعالیت می‌کند. طبق وب‌سایت این آژانس، هدف اصلی دولت اجرای مقرراتی از جمله قانون مدیریت ارز و قانون جلوگیری از پولشویی است.
صرافی ارزهای دیجیتال CoinSwitch Kuber در بیانیه‌ای گفت:
ما از سازمان‌های دولتی مختلف همیشه سؤالاتی دریافت می‌کنیم و رویکرد ما همیشه شفافیت بوده است. صنعت کریپتو در مراحل اولیه خود است، اما پتانسیل‌های بسیار زیادی است و ما به طور مداوم با همه سهامداران در تعامل هستیم.
صرافی ارزهای دیجیتال CoinSwitch Kuber که در سال 2020 در هند راه‌اندازی شد، یکی از بزرگترین صرافی‌های کریپتویی در هند در کنار WazirX و CoinDCX است که بیش از 18 میلیون کاربر ثبت‌نام کرده دارد.
CoinSwitch Kuber سال گذشته پس از جمع‌آوری 260 میلیون دلار در دور سرمایه‌گذاری سری C خود به رهبری Coinbase Ventures و Andreessen Horowitz، به وضعیت «یونیکورن» رسید. این شرکت همچنین توسط Sequoia، Paradigm، Ribbit و Tiger Global حمایت می‌شود.
این اقدامات در پی ادامه سرکوب ارزهای دیجیتال در هند اتفاق می‌افتد. در نظرسنجی اخیری که با 2042 سرمایه‌گذار هندی توسط صرافی KuCoin انجام شد، 33 درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی خاطرنشان کردند که نگران مقررات مبهم دولتی در این کشور هستند که می‌تواند سرمایه‌گذاران بالقوه را به طور کامل از کریپتو منصرف کند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ