سه چهارم معاملات در صرافی‌های کنترل نشده پولشویی هستند

با وجود اینکه صرافی‌ها به دلیل سقوط صرافی FTX در کانون توجه قرار گرفته‌اند، یک مقاله تحقیقاتی جدید با عنوان Crypto Wash Trading نشان می‌دهد که تقریباً از هر چهار تراکنش در صرافی‌های کنترل نشده، سه معامله جعلی هستند. محققان دریافتند که در برخی صرافی‌ها، حجم معاملات پولشویی به 80 درصد از کل حجم معاملات می‌رسد.

٪70 از معاملات در صرافی‌های کنترل نشده جعلی هستند

یک مقاله تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد که تقریباً از هر چهار تراکنش در صرافی‌های کنترل نشده، سه معامله جعلی هستند. محققان دریافتند که در برخی صرافی‌ها، حجم معاملات پولشویی به 80 درصد از کل حجم معاملات می‌رسد.

اخیراً یک مقاله با عنوان Crypto Wash Trading توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) منتشر شده است. این مقاله با استفاده از الگوهای آماری و رفتاری برای تعیین اینکه کدام تراکنش‌ها قانونی است یا خیر، 29 صرافی کنترل نشده را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که به طور متوسط، بیش از 70 درصد از حجم معاملات در این صرافی‌ها مربوط به پولشویی هستند.

همچنین، محققان دریافتند که حجم معاملات پولشویی در برخی صرافی‌ها به 80 درصد از کل حجم آنها معاملات می‌رسد. این تخمین‌ها تنها در سه ماهه اول سال 2020 به معاملات پولشویی بیش از 4.5 تریلیون دلار در بازارهای نقدی و بیش از 1.5 تریلیون دلار در بازارهای مشتقه اشاره می‌کنند.

به گفته محققان، مشوق‌های کوتاه‌مدتی برای تجارت پولشویی وجود دارد. این مطالعه نشان می‌دهد که این تراکنش‌های جعلی اغلب در کوتاه‌مدت بر رتبه‌بندی صرافی‌ها در وب‌سایت‌های داده و آماری مانند CoinMarketCap تأثیر می‌گذارند.

تاثیرات سقوط FTX همچنان ادامه دارند

در همین حال، سقوط FTX همچنان توجهات را به خود جلب می‌کند، زیرا کیف‌پول‌های مرتبط با Alameda Research حرکت‌هایی را نشان داده‌اند و حدود 1.7 میلیون دلار دارایی را از طریق میکسرهای کریپتو عبور داده‌اند. این حرکات چند روز پس از آزاد شدن سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried) مدیرعامل سابق FTX با وثیقه 250 میلیون دلاری مشاهده شده است.

از آنجایی که سقوط صرافی FTX به اعتماد مردم به صرافی‌های متمرکز (CEX) لطمه زده است، مدیرانی که در CEXها کار می‌کنند، احساساتی مبنی بر اینکه چگونه می‌توانند اعتماد کاربران را بازگردانند، ابراز می‌کنند. در 25 نوامبر، Cointelegraph با رهبران مختلف در صرافی‌ها صحبت کرد و دریافت که بسیاری از آنها همچنان مثبت هستند که صنعت کریپتو هنوز هم می‌تواند پس از FTX بهبود یابد.

منبع: Cointelegraph