شورای اروپا برای تشکیل یک نهاد ضد پولشویی که صلاحیت نظارت بر برخی ارائه‌دهندگان خدمات کریپتویی را دارد، به توافق رسیده است. یکی از اعضای پارلمان اروپا گفت که «ما در حال پایان دادن به وضعیت غیرقانونی تجارت ارز دیجیتال هستیم و راه‌های بزرگ دور زدن قوانین ضد پولشویی اروپا را می‌بندیم».
تشکیل نهاد ضدپولشویی جهت نظارت بر تجارت ارز دیجیتال در اروپا |
در اطلاعیه روز چهارشنبه، سازمان شورای اروپا اعلام کرد که با بخشی از پیشنهاد راه‌اندازی یک نهاد اختصاصی مبارزه با پولشویی (AMLA) جهت نظارت بر تجارت ارز دیجیتال موافقت کرده است. به گفته این نهاد نظارتی، AMLA اختیار نظارت بر «تمام شخصیت‌های مالی پرخطر و بین‌المللی و شرکت‌های مرتبط به تجارت ارز دیجیتال» را اگر آنها خطرناک تلقی شوند، خواهد داشت.
اوندری کوواریک (Ondřej Kovařík) یکی از اعضای پارلمان اروپا گفت که «مقامات اتحادیه اروپا همچنین به یک توافق سیاسی موقت در مورد مقررات انتقال وجوه رسیده‌اند». در حال حاضر، تمام جزئیات این بازنگری مشخص نیست، اما کوین‌تلگراف گزارش داد که پیش‌نویس این مقررات می‌تواند ارائه‌دهندگان خدمات کریپتویی و شرکت‌های مرتبط به تجارت ارز دیجیتال را ملزم به جمع‌آوری داده‌های شخصی مربوط به نقل و انتقالات بین کیف‌پول‌های غیر حضانتی کند.
ارنست اورتاسون (Ernest Urtasun) عضو پارلمان اروپا، گفت که «ما در حال پایان دادن به وضعیت غیرقانونی تجارت ارز دیجیتال هستیم و راه‌های بزرگ دور زدن قوانین ضد پولشویی اروپا را می‌بندیم. این قوانین در مورد نقل و انتقالات P2P در جایی که هیچ نهاد متعهدی درگیر نباشد اعمال نمی‌شود، اما شرکت‌های مرتبط به تجارت ارز دیجیتال ملزم به جمع‌آوری اطلاعات و اعمال اقدامات لازم در رابطه با کلیه نقل و انتقالات کیف‌پول‌های غیر حضانتی خواهند بود».
EU institutions have found a provisional political agreement on the Transfer of Funds Regulation. I believe it strikes the right balance in mitigating risks for fighting money laundering in the crypto sector without preventing innovation and overburdening businesses. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K
— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) June 29, 2022
به گفته کمیسیون اروپا، AMLA که اولین بار در جولای ۲۰۲۱ پیشنهاد شد، باید در سال ۲۰۲۴ عملیاتی شود و «نظارت مستقیم را آغاز کند». این ناظر مالی یکی از اولین نهادهای نظارتی با اختیار نظارت بر تجارت ارز دیجیتال، هماهنگی با واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مربوطه و همکاری با تنظیم کننده‌های محلی در سراسر مناطق اروپا خواهد بود.
منبع: Cointelegraph
پاسخ