مظنون به پولشویی از طریق تورنادو کش در هلند دستگیر شد

مقامات هلند توسعه‌دهنده‌ای را دستگیر کرده‌اند که مظنون به دست داشتن در پولشویی از طریق سرویس تورنادو کش است. میکسر ارزهای دیجیتال تورنادو کش (Tornado Cash) ابزاری است که به کاربران اجازه می‌دهد تراکنش‌های کریپتویی خود را به منظور ناشناس کردن آدرس‌ها مبهم کنند.

سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند (FIOD) که مسئول رسیدگی به جرائم مالی در این کشور است، روز جمعه رسماً از دستگیری یک توسعه‌دهنده ۲۹ ساله در آمستردام خبر داد که مظنون به دست داشتن در یک پولشویی بزرگ از طریق میکسر ارزهای دیجیتال تورنادو کش است.

همچنین، سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند اشاره کرد که دستگیری‌های متعدد دیگری را در تحقیقات جنایی جاری خود علیه این سرویس رد نمی‌کند و خاطرنشان کرد که تیم سایبری پیشرفته مالی (FACT) وابسته به این نهاد، تحقیقات جنایی خود را علیه تورنادو کش در ژوئن ۲۰۲۲ آغاز کرده است.

طبق تحقیقات FACT، از میکسر ارزهای دیجیتال تورنادو کش ظاهراً برای پنهان کردن و ناشناس کردن جریان‌های پول مجرمانه در مقیاس بزرگ، از جمله هک و کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال استفاده شده است. اینها شامل وجوه سرقت شده توسط گروه هکری است که گمان می‌رود با دولت کره شمالی مرتبط هستند. تورنادو کش در سال ۲۰۱۹ شروع به کار کرد و از آن زمان تاکنون حداقل هفت میلیارد دلار گردش مالی به دست آورده است.

این خبر اندکی پس از آن منتشر شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۸ آگوست ده‌ها آدرس میکسر ارزهای دیجیتال تورنادو کش را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار داد. شرکت بزرگ ارز دیجیتال سیرکل (Circle) نیز متعاقباً ۷۵ هزار مورد مرتبط با استیبل کوین USDC را مسدود کرد.

به دلیل تحریم‌ها، تعامل تمامی افراد و نهادهای آمریکایی با آدرس‌های قرارداد هوشمند در میکسر ارزهای دیجیتال تورنادو کش غیرقانونی شده است. مجازات برای عدم رعایت عمدی این مقررات می‌تواند بین جریمه ۵۰ هزار تا ۱۰ میلیون دلاری و همچنین ۱۰ تا ۳۰ سال حبس متغیر باشد.

میکسر ارزهای دیجیتال تورنادو کش ابزاری است که به کاربران اجازه می‌دهد تراکنش‌های کریپتویی را به منظور ناشناس کردن آدرس‌ها مبهم کنند. ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) یکی از بنیانگذاران اتریوم، ادعا می‌کند که قبلاً برای محافظت از حریم خصوصی گیرندگان، از این میکسر ارزهای دیجیتال جهت کمک مالی به اوکراین استفاده کرده است.

منبع: Cointelergaph