دادستانهای کره جنوبی تأیید کردند که دو کوان، مدیرعامل Terraform Labs، هفت میلیون دلار به شرکت حقوقی Kim & Chang درست قبل از فروپاشی اکوسیستمهای LUNA و UST ارسال کرده است. دادستانها در حالی که تلاش میکنند سوء نیت بد دو کوان را در پیش پرداخت به شرکت حقوقی مرتبط کنند، معتقدند که این اطلاعات به پرونده کلاهبرداری در حال انجام کمک میکند.
آخرین اقدامات فاش شده دو کوان پیش از فروپاشی Terra
اقدامات دو کوان (Do Kwon) مدیرعامل Terraform Labs، برای ارسال 7 میلیون دلار (9 میلیارد وون) به Kim & Chang – یک شرکت حقوقی برتر کره جنوبی – توسط دادستانها بهعنوان یک اقدام عمدی علامتگذاری شده است، که ظاهراً بر آگاهی وی از فروپاشی آتی و پیشبینی مشکلات قانونی مورد انتظار، همانطور که توسط KBS News گزارش شده است، تاکید دارد.
دادستانها در حالی که تلاش میکنند سوء نیت دو کوان را در پرداخت به شرکت حقوقی مرتبط کنند، معتقدند که این اطلاعات به پرونده کلاهبرداری در حال انجام کمک میکند. علاوه بر این، وکلای Kim & Chang از مونته نگرو دیدن کردند تا با هان چانگ جون (Han Chang-joon) مدیر ارشد مالی سابق کوان و Terraform ملاقات کنند.
پیش از این، کوان پس از تلاش برای پرواز به دبی با استفاده از مدارک جعلی در فرودگاه پودگوریتسا در مونته نگرو دستگیر شد. پس از دستگیری وی، مقامات آمریکایی و کره جنوبی به دنبال استرداد کوان هستند. با این حال، دادگاه هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.
در 7 آوریل، دادستانهای کره جنوبی کوان را به تبدیل وجوه غیرقانونی از LUNA به بیت کوین مظنون کردند. دادستانها از Binance خواستند تا تمام درخواستهای خروج مرتبط با دو کوان را متوقف کند.
در مجموع، دادستانها 414.5 میلیارد وون (314.2 میلیون دلار) از داراییهای غیرقانونی مرتبط با دو کوان و همکارانش را شناسایی کردند که طبق گزارشها، حدود 91.4 میلیارد وون (69 میلیون دلار) مستقیماً به خود او مرتبط میباشد. سخنگوی Binance در ارتباط با این موضوع توضیح داد:
ما به مقامات LE کره کمک درخواستی را ارائه کردیم. از آنجایی که ما نمیتوانیم درباره تحقیقات در حال انجام اظهارنظر کنیم، برای هر گونه نظر بیشتر لطفا با دادستانها تماس بگیرید.
منبع: Cointelegraph
پاسخ