بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت Digital Currency Group، یا به اختصار DCG، توسط وزارت دادگستری ایالات متحده شعبه ناحیه شرقی نیویورک و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحت بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که به نقل از افراد آگاه تهیه شده است، مقامات در حال بررسی نقل و انتقال‌های داخلی بین DCG و شرکت وام‌دهنده کریپتو زیرمجموعه آن Genesis Global Capital هستند. دادستان ها قبلاً از هر دو شرکت درخواست مدارک کرده‌اند. در همین حال، تحقیقات SEC در مراحل اولیه قرار دارد.
بررسی نقل و انتقالات شرکت Digital Currency Group
تاکنون هیچ کیفرخواستی علیه DCG ارائه نشده است و هیچ یک از آژانس های ایالات متحده نیز اطلاعاتی در مورد این پرونده ارائه نکرده‌اند. سخنگوی DCG بیان داشت که این شرکت از وجود هرگونه تحقیقی بی اطلاع است:
DCG فرهنگ یکپارچگی قوی دارد و همیشه تجارت خود را قانونی انجام داده است. ما هیچ اطلاع یا دلیلی نداریم که باور کنیم تحقیقاتی در ناحیه شرقی نیویورک در مورد شرکت ما وجود دارد.
جنسیس یکی از شرکت‌هایی است که تحت تاثیر موج فروپاشی FTX در ماه نوامبر قرار گرفت. بر اساس اعلام این شرکت در 10 نوامبر، 175 میلیون دلار از وجوه آنها در حساب معاملاتی FTX قفل شده است. جنسیس در 16 نوامبر برداشت‌ها را به دلیل مشکلات نقدینگی متوقف کرد و برای کمک به بازسازی، با بانک سرمایه گذاری Moelis & Company همکاری کرد.
جنسیس همچنین 900 میلیون دلار به صرافی ارز دیجیتال Gemini بدهکار است. آنها محصولی به نام Gemini Earn را با همکاری یکدیگر راه اندازی کردند که به سرمایه گذاران رمزارز اجازه می‌دهد تا بر روی سپرده‌های خود، 8 درصد سود کسب کنند. جمینی ادعا می‌کند که DCG نتوانسته است تعهدات جنسیس را بازپرداخت کند و منجر به توقف پرداخت‌ها به مشتریان جمینی شده است.
از دیگر شرکت‌های تابعه DCG می‌توان به Grayscale Investments، رسانه CoinDesk، صرافی ارز دیجیتال Luno و شرکت استخراج بیت کوین Foundry اشاره کرد. کوین تلگراف گزارش داد که اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری Grayscale زیر قیمت معامله می‌شوند. به عنوان مثال صندوق Ethereum Classic در ۴ ژانویه 77 درصد زیر قیمت، پس از آن صندوق Litecoin تقریبا 65 درصد زیر قیمت و صندوق Bitcoin Cash، حدود 57 درصد زیر قیمت معامله می‌شوند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ