وزارت دادگستری ایالات متحده،پرونده کیفری علیه یک شهروند آمریکایی که گفته می‌شود با استفاده از ارز دیجیتال به نقض تحریم‌ها پرداخته است را پیش خواهد برد.
نقض تحریم‌ها با استفاده از ارز دیجیتال
بر اساس رای‌گیری روز جمعه در دادگاه ناحیه کلمبیا ایالات متحده، این فرد ناشناس که مورد تحقیقات جنایی وزارت دادگستری قرار دارد، ظاهراً بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین (BTC) از یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده به صرافی‌های کشورهایی که ایالات متحده در حال حاضر تحریم‌هایی را بر آنها اعمال می‌کند (روسیه، کوبا، کره شمالی، سوریه یا ایران) ارسال کرده است. در این پرونده ادعا شده است که این فرد در “توطئه‌ای برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی” و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده نقش داشته است.
ظاهراً این فرد با افتخار اعلام کرده است که پلتفرم پرداخت مورد استفاده وی می‌تواند تحریم‌های ایالات متحده را با استفاده از بیت‌کوین دور بزند و اظهار داشته است که از تحریم‌های این کشورها اطلاع داشته است. بر اساس این پرونده، صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده اطلاعات این کاربر را از طریق خط‌مشی‌های انطباق با KYC در اختیار داشته است.
ضیا فاروقی، قاضی دادگاه، در نظر خود بیان داشت: وزارت دادگستری می‌تواند افراد و نهادها را به دلیل عدم رعایت مقررات [اداره کنترل دارایی‌های خارجی]، از جمله در مورد ارز مجازی، به‌طور کیفری تحت پیگرد قانونی قرار دهد. خدمات مالی ممنوعه شامل هرگونه انتقال وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایالات متحده یا توسط یک شخص/نهاد آمریکایی، در هر کجا که باشد، به نهاد/کشور تحریم‌شده است. برای اینکه شکی وجود نداشته باشد، عبارت «ارائه دهندگان خدمات مالی» شامل صرافی های ارز دیجیتال نیز می‌شود.
فاروقی افزود:
مسئله دیگر این نیست که آیا ارز مجازی باقی مانده است یا خیر (یعنی FUD) بلکه در عوض این است که آیا مقررات ارزهای فیات با پرداخت‌های بدون اصطکاک و شفاف در بلاک چین همگام می‌شوند یا خیر.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری یا OFAC مسئول اعمال تحریم ها علیه ایالات متحده است. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، این دفتر دولتی به ساکنان ایالات متحده هشدار داد که از دارایی‌های دیجیتالی به نفع برخی از نهادها و افراد مستقر در روسیه استفاده نکنند و بازار دارک نت مستقر در روسیه Hydra، ارائه دهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال BitRiver و صرافی ارز دیجیتال Garantex را به لیست “اتباع ویژه تعیین شده”، نامی که عموماً آمریکایی ها را از تجارت با آنها منع می‌کند، اضافه کرد.
منبع: Cointelegraph
پاسخ