وزارت دادگستری، یک مدیر عامل فلوریدایی را به دست داشتن در کلاهبرداری ارز دیجیتال متهم کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اتهاماتی را علیه مدیرعامل یک شرکت ماینینگ ارز دیجیتال فلوریدایی به اتهام اجرای یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری جهانی اعلام کرده است.

کلاهبرداری شرکت MCC

طبق بیانیه ای که توسط وزارت دادگستری منتشر شد، لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر اجرایی و بنیانگذار ماینینگ کپیتال کوین (MCC)، به سرمایه‌گذاران در مورد قابلیت‌های استخراج ارز دیجیتال و عملکرد توکن اختصاصی آن دروغ گفته و 62 میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها را دزدیده و آن‌ها را در کیف پول‌های رمزنگاری تحت کنترل خود قرار داده است.

کاپوچی و همکارانش ادعا کرده بودند که می‌تواند با استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید، سود قابل توجهی ایجاد کند و بازدهی تضمین‌شده داشته باشند.

کاپوچی همچنین ارز دیجیتال خود MCC، کپیتال کوین را به عنوان یک سازمان مستقل غیرمتمرکز معرفی کرده که با درآمد حاصل از بزرگترین عملیات استخراج ارز دیجیتال در جهان تثبیت شده است.

با این حال، همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، کاپوچی یک طرح سرمایه‌گذاری متقلبانه را اجرا کرده و همانطور که قول داده بود از وجوه سرمایه گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید استفاده نکرده است، بلکه وجوه را به کیف پول های ارز دیجیال تحت کنترل خود هدایت کرده است.

وزارت دادگستری همچنین ادعا می‌کند که کاپوچی با گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد”ربات های تجاری” شرکت که “توسط توسعه دهندگان برتر نرم افزار در آسیا، روسیه و ایالات متحده ایجاد شده‌اند” دروغ گفته و با راه اندازی یک طرح هرمی، کلاهبرداری کرده است.

این کیفرخواست همچنین ادعا می‌کند که کاپوچی «ربات‌های تجاری» ادعایی MCC را به عنوان مکانیزم سرمایه‌گذاری اضافی برای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال تبلیغ کرده و به طور متقلبانه بازاریابی کرده است.

ظاهراً کاپوچی یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را با Trading Bots اجرا می‌کرد و همانطور که قول داده بود از MCC Trading Bots برای ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذاران استفاده نمی‌کرد، بلکه در عوض وجوه را به سمت خود و توطئه‌گران دیگر هدایت می‌کرده است.

همچنین ادعا می‌شود که کاپوچی از طریق یک طرح بازاریابی چند سطحی که معمولاً به عنوان یک طرح هرمی شناخته می‌شود، مروجین و شرکت‌های وابسته را برای تبلیغ MCC و برنامه‌های سرمایه‌گذاری مختلف آن جذب کرده است.

به گفته وزارت دادگستری، این مدیر عامل به جنایات متعددی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری عمومی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم شده است. اگر وی مجرم شناخته شود، مجموعاً با حداکثر 45 سال مجازات روبرو خواهد شد.

 

منبع: dailyhodl