تریدر ارز دیجیتال به دلیل کلاهبرداری به ۴۲ ماه حبس محکوم شد

یک تریدر ارز دیجیتال که از بیش از ۱۷۰ نفر کلاهبرداری کرده بود، در ۱۱ می به دلیل اداره چندین صندوق‌ ارز دیجیتالی که ادعا می‌شد بازده بسیار زیادی دارند اما در واقعیت یک طرح کلاهبرداری بود، توسط دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده به ۴۲ ماه حبس محکوم شد.

۲۴ ماه حبس برای تریدر ارز دیجیتال کلاهبردار

جرمی اسپنس (Jeremy Spence) با نام مستعار «سیگنال‌های کوین» حدود ۵ میلیون دلار از ۱۷۰ سرمایه‌گذار که نمی‌دانستند دارایی‌هایشان برای تأمین مالی یک طرح پانزی استفاده شده است، کلاهبرداری کرد. وزارت دادگستری گفت که جرمی اسپنس ۲۵ ساله از میلیون‌ها نفر از طریق اظهارات نادرست کلاهبرداری کرده است، «از جمله اینکه تجارت ارز دیجیتال اسپنس اداعای سودآوری بسیاری داشته است، در حالی که در واقعیت معاملات اسپنس به طور مداوم بدون سود بودند».

اسپنس که چندین حساب را در رسانه‌های اجتماعی مختلف برای یک طرح سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به نام «سیگنال‌های کوین» اداره می‌کرد، توسط قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان (Lewis Kaplan) در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک متهم شد. اسپنس همچنین به قربانیان خود مبلغی بالغ بر ۲.۸ میلیون دلار را پرداخت کرد.

اسپنس در ژانویه ۲۰۲۱ توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) دستگیر شد و اتهامات مدنی جداگانه توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مطرح شد. او در نوامبر ۲۰۲۱ به دلیل درخواست بیش از ۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال ناآگاه با ایجاد صندوق‌های ارزهای دیجیتال مختلفی از نوامبر ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹، به تقلب در فعالیت خود اعتراف کرد.

یکی از نمونه‌های ارائه شده توسط وزارت دادگستری می‌گوید که اسپنس پیامی را برای یک گروه چت آنلاین ارسال کرد که ادعا می‌کرد یکی از وجوه در آن ماه ۱۴۸ درصد بازده داشته است. طبق قانون Law360، قاضی ناحیه ایالات متحده که ریاست این پرونده را بر عهده داشت گفت:

چیزی که من از آن متعجب شدم حماقت مردمی بود که به سرمایه‌گذاری با شما اعتماد کردند، عواقب واقعی برای این توهین‌ها وجود دارد و آنها برای شما بسیار جدی هستند.

چگونه جرمی اسپنس طرح پانزی خود را آغاز کرد؟

سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود، ارزهای دیجیتال خود را برای سرمایه‌گذاری به اسپنس منتقل می‌کردند، اما از آنجایی که معاملات او سودی نداشت، او برای پنهان کردن ضررها، چند موجودی حساب جعلی ایجاد کرد. به این صورت اسپنس با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی یک طرح پانزی را شروع کرد.

در بیانیه‌ای به دادگاه، اسپنس به قاضی کاپلان گفت که از رفتار خود «ناراحت» است و از سرمایه‌گذارانش عذرخواهی می‌کند. کوین تلگراف از وکیل اسپنس درخواست اظهارنظر کرد اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.

منبع: Cointelegraph