لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران پلتفرم ماینینگ و سرمایهگذاری ارز دیجیتال ماینینگ کپیتال (MCC) توسط وزارت دادگستری (DOJ) به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری جهانی 62 میلیون دلاری متهم شده است.
کلاهبرداری ماینینگ کپیتال
وزارت دادگستری کاپوچی را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب به پولشویی بین المللی در رابطه با چندین طرح که از طریق MCC اجرا شده است، متهم کرده است. چنانچه وی مجرم شناخته شود، با حداکثر 45 سال زندان مواجه خواهد شد.
بر اساس کیفرخواست وزارت دادگستری، کاپوچی (در کنار توطئهگران ناشناس) متهم به گمراه کردن سرمایهگذاران در مورد پتانسیل سودآوری بستههای استخراج MCC و یک توکن بومی به نام Capital Coin است که توسط «بزرگترین عملیات استخراج ارز دیجیتال در جهان» پشتیبانی میشود.
گفته میشود که Capuci به عنوان بخشی از بستههای ماینینگ، با استفاده از پول سرمایهگذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید، سود قابل توجه و بازده تضمین شده را تبلیغ کرده است، اما ظاهراً نتوانسته است این تعهدات را انجام دهد:
با این حال، همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، کاپوچی یک طرح سرمایهگذاری متقلبانه را اجرا کرد و بر خلاف تعهدات از وجوه سرمایهگذاران برای استخراج ارز دیجیتال جدید استفاده نکرد، بلکه وجوه را به کیف پولهای رمزنگاری تحت کنترل خود هدایت کرد.
کاپوچی همچنین متهم است که رباتهای تجاری مشکوک MCC «با فناوری جدیدی که قبلاً دیده نشده» و میتواند «هزاران معامله در ثانیه» انجام دهد و بازده روزانه برای سرمایهگذاران ایجاد کند را بازاریابی کرده است.
در کیفرخواست وزارت دادگستری آمده است: با این حال، کاپوچی، همانند کاری که با بستههای استخراج انجام داد، یک طرح کلاهبرداری از سرمایهگذاری را با این رباتها اجرا کرد و طبق وعده، از رباتهای تجاری MCC برای ایجاد درآمد برای سرمایهگذاران استفاده نمیکرد، بلکه در عوض وجوه را به سمت کیف پول خود و همکارانش هدایت میکرد.
علاوه بر این، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران MCC ظاهراً مروجین و وابسته های MCC را به عنوان بخشی از یک طرح بازاریابی چند سطحی استخدام کرده است. گفته میشود در ازای جذب سرمایهگذاران به اکوسیستم MCC، کاپوچی قول اعطای هدایایی از ساعتهای اپل و آیپد گرفته تا وسایل نقلیه لوکسی مانند لامبورگینی، پورشه و حتی فراری شخصیاش را داده است.
کاپوچی همچنین مکان و کنترل عواید کلاهبرداری به دست آمده از سرمایهگذاران را از طریق شستشوی وجوه در سطح بینالمللی از طریق مبادلات مختلف ارزهای دیجیتال خارجی، پنهان کرده است.
کیفرخواست وزارت دادگستری همچنین در همان روز اعلام شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات کلاهبرداری علیه MCC، یکی از بنیانگذاران امرسون پیرس، کاپوچی، و دو نهاد تحت کنترل کاپوچی در CPTLCoin Corp. و Bitchain Exchanges را تشریح کرد.
طبق شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، MCC، کاپوچی و پیرس بستههای ماینینگ را به 65535 سرمایهگذار در سراسر جهان فروختند و وعده بازده روزانه 1 درصدی، به صورت پرداخت هفتگی در طول یک سال را دادند.
SEC ادعا کرد که در ابتدا به سرمایه گذاران وعده بازگشت بیت کوین (BTC) داده شده بود، اما متعاقباً به توکن MCC’s Capital Coin (CPTL) تغییر یافت، که فقط در پلتفرم تجارت داراییهای ارز دیجیتال جعلی Bitchain که توسط کاپوچی ایجاد شد قابل بازخرید بوده است.
با این حال، وقتی که زمان برداشت وجه توسط کاربران فرا رسید، آنها فقط توانستند بسته استخراج دیگری را خریداری کنند یا وجوه خود را از دست بدهند.
SEC ادعا میکند که پیرس و کاپوچی حداقل 8.1 میلیون دلار از فروش بسته های ماینینگ و 3.2 میلیون دلار کمک هزینه شروع به دست آوردهاند.
کریستینا لیتمن، رئیس بخش اجرایی داراییهای رمزنگاری و واحد سایبری SEC بیان داشت: همانطور که در شکایت ادعا شده است، کاپوچی و پیرس از هر فرصتی برای استخراج پول بیشتر از سرمایهگذاران ناآگاه با وعدههای دروغین بازدهی عجیب و غریب استفاده کردند و از سرمایه سرمایهگذاران به دست آمده از این طرح کلاهبرداری برای تأمین مالی یک سبک زندگی مجلل، از جمله خرید لامبورگینی، قایقهای تفریحی، و املاک استفاده کردند.
SEC همچنین اعلام کرد که دادگاه منطقهای در منطقه جنوبی فلوریدا در ماه گذشته حکم منع موقت متهمان و دستور مسدود کردن داراییهای آنها را صادر کرده است.
منبع: Cointelegraph
پاسخ