مجموعه ای از 30 کیف پول کریپتویی از 12 حساب صرافی مرتبط با گروه حماس مستقر در نوار غزه روز دوشنبه توسط مقامات اسرائیل کشف و توقیف شد. صرافی کریپتو المتهدون کیف پولهایی را در اختیار داشت که گفته میشود 12 حساب در آن توسط رهبران حماس برای تأمین مالی تلاشهای تروریستی علیه اسرائیل استفاده میشد. تایمز اسرائیل گزارش داد که وزارت دفاع اسرائیل در 28 فوریه گفت که المتهدون به شاخه نظامی حماس “با انتقال وجوهی بالغ بر ده ها میلیون دلار در سال” کمک کرده است.
ارزش دقیق کیفپولهای توقیف شده و بهویژه داراییهای کریپتویی توقیف شده هنوز مشخص نیست، با این حال، مقامات اسرائیلی معتقدند حماس از «دهها میلیون دلار» از وجوه کریپتویی برای تأمین مالی ارتش خود استفاده میکند. بنی گانتز(Benny Gantz) وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه ای در 28 فوریه اظهار داشت:
ما به گسترش ابزارهای خود برای مقابله با تروریسم و شرکت هایی که نیازهای اقتصادی آن را تامین می کنند، ادامه می دهیم.
آژانسهای مجری قانون و بانکهای سراسر جهان مانند BNY Mellon به طور تراکنشهای ارزهای دیجیتال را برای شناسایی دقیق مجرمان مالی دنبال میکنند. با این حال، شرکت ردیابی تراکنش های بلاک چین Chainalysis مشخص کرده است که تنها بخش کوچکی از وجوه کریپتویی در فعالیت های مجرمانه استفاده می شود.
گروه حماس که از سال 2019 تحریمهای اقتصادی به شدت توانایی آن را برای مبارزه با اسرائیل محدود کرد، کمکهای ارزهای دیجیتال را میپذیرد. توقیف کیف پول ها با کمک دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) انجام شد. NBCTF توقیف مشابهی از وجوه کریپتویی حماس را در ژوئیه گذشته انجام داد که کیف پول های حاوی تتر(USDT)، اتر (ETH)، دوج کوین (DOGE)، ریپل ، بایننس کوین (BNB)، زی کش (ZEC)، لایت کوین (LTC) و سایر دارایی ها را مصادره کرد.
شرکت ردیابی کریپتویی Cyphertrace تأیید کرد که وجوه مصادره شده در ماه ژوئیه توسط گردانهای قسام، بخشی از ارتش حماس، استفاده شده است. بشردوستی مبتنی بر رمزارز به هیچ وجه برای تأمین مالی تروریسم نیست. در دو ماه اول سال 2022، حامیان کاروان آزادی در کانادا و نیروی مقاومت اوکراین در برابر روسیه میلیون ها کمک مالی به ارزهای دیجیتال جمع آوری کردند.
ماه گذشته، صرافی ارز دیجیتال بایننس خدمات و مارکتینگ به اسرائیلی ها را به درخواست بازار سرمایه، بیمه و سازمان پس انداز متوقف کرد. این تعلیق احتمالاً تا زمانی اعمال خواهد شد که مقامات وضعیت مجوز بایننس برای انجام تجارت در کشور را بررسی کنند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها