شبکه‌ی مقابله با جرائم مالی، در مورد احتمال فرار روسیه از تحریم‌ها با استفاده از ارز دیجیتال هشدار داد

شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)، که یکی از دفترهای وزارت خزانه داری محسوب می‌شود، به موسسات مالی هشدار داده است که ارز دیجیتال را به عنوان وسیله ای احتمالی که روسیه ممکن است از آن برای فرار از تحریم‌های مربوط به اقدام نظامی این کشور در اوکراین استفاده کند، در نظر بگیرند.

FinCEN در هشدار روز دوشنبه، به موسسات مالی مستقر در ایالات متحده یادآوری کرد که “با قابلیت مشاهده ارزهای دیجیتال” و ارزهای مجازی قابل تبدیل یا CVC، هر گونه فعالیتی که می‌تواند راهی بالقوه برای روسیه در راستای دور زدن تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش در نظر گرفته شود را گزارش دهند. در حالی که دیده بان ایالات متحده بیان داشت که استفاده دولت روسیه از CVC ها برای دور زدن تحریم‌های مقیاس بزرگ عملی نیست، مؤسسات مالی موظف شدند چنین فعالیت‌هایی را از سوی افراد روسی و بلاروسی که نامشان در اقداماتی که بسیاری آن را «جنگ اقتصادی» نامیده اند گزارش دهند.

هیم داس که از آگست 2021 مدیر عامل FinCEN بوده است، عنوان کرد: «در مواجهه با فشارهای اقتصادی فزاینده بر روسیه، بسیار مهم است که موسسات مالی ایالات متحده در مورد فرار از تحریم‌های احتمالی روسیه، از جمله توسط عوامل دولتی و الیگارشی‌ها، هوشیار باشند. اگرچه ما شاهد فرار گسترده از تحریم‌های خود با استفاده از روش‌هایی مانند ارز دیجیتال نبوده‌ایم، اما گزارش فوری فعالیت‌های مشکوک به امنیت ملی و تلاش‌های ما برای حمایت از اوکراین و مردم آن کمک می‌کند.

بسیاری از قانون‌گذاران و آژانس‌های آمریکایی درباره افراد و بانک‌های مستقر در روسیه صحبت کرده‌اند که احتمالاً تلاش می‌کنند از رمزارز برای فرار از تحریم‌های اعلام‌شده توسط جو بایدن در ۲۴ فوریه استفاده کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (آژانس مسئول مدیریت و اجرا تحریم‌های ایالات متحده) در 28 فوریه به ساکنان ایالات متحده هشدار داد که از ارزهای دیجیتال به نفع دولت یا بانک مرکزی روسیه استفاده نکنند. دستورالعمل‌های OFAC، تراکنش‌های رمزنگاری را با تراکنش‌ها یا معاملات فریبنده یا ساختاریافته، برابر می‌داند.

از آنجایی که گزینه‌های کشور روسیه در بحبوحه قطع شدن شبکه پرداخت سوئیفت و بانک‌های بزرگ آن که در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، کاهش می‌یابد، قانون‌گذاران ایالات متحده و اتحادیه اروپا به پتانسیل روسیه در استفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده توجه کرده‌اند. بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور بایدن دستور اجرایی ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع در مورد ارزهای دیجیتال را در هفته جاری و در واکنش به تشدید وضعیت نظامی در اوکراین امضا خواهد کرد.

میخائیلو فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین، مستقیماً از صرافی‌های ارز دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی درخواست کرده که آدرس‌های کاربران روسی را مسدود کنند. با این حال، بسیاری از صرافی‌ها از جمله بایننس و کراکن اعلام کرده‌اند که به‌طور یک‌جانبه برای مسدود کردن دسترسی همه کاربران در روسیه به دارایی‌هایشان اقدام نخواهند کرد، مگر اینکه الزام قانونی برای انجام این کار وجود داشته باشد.

منبع: Cointelegraph