کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) جزئیات نحوه حذف گروه‌های تلگرامی «پمپ و تخلیه» کریپتو در ماه اکتبر را فاش کرده است.

طرح پمپ و تخلیه، معمولاً شامل استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای هماهنگ کردن کاربران جهت خرید مقادیر زیادی از یک توکن و افزایش مصنوعی قیمت آن است. ASIC در ارتباط با این طرح وارد عمل شده است.

اسناد جدید نشان می‌دهد که از اوایل اکتبر ASIC از پروفسور تالیس پوتنینز، محقق کریپتو، مشاوره گرفته است. پوتنینز به محققان ASIC نشان داد که طرح‌های پمپ و تخلیه چرخشی هستند و در سال 2018 و دوباره در سال 2021 به اوج خود می‌رسند.

در طی یک دوره شش ماهه در سال 2018، پوتنینز بیش از 355 مورد دستکاری بازار کریپتو را ثبت کرده است. او اشاره کرد که این طرح‌ها «کاملاً در معرض دید عموم هستند».

در این نمودار جزئیات سیستم الگوریتمی گروه تلگرامی «Crypto Binance Trading | Signals & Pumps» برای طرح «پمپ و تخلیه» در ماه سپتامبر ثبت شده است.

در اطلاعیه‌ای در 13 سپتامبر در این گروه آمده است:

با حجم متوسط ​​40 تا 80 میلیون دلاری در هر پمپ و رسیدن به 450٪ سود، ما آماده‌ایم پمپ بزرگ بعدی خود را معرفی کنیم.

هدف اصلی ما برای این پمپ این خواهد بود که اطمینان حاصل کنیم که تک تک اعضای گروه ما سود زیادی به دست می‌آورند. همچنین سعی خواهیم کرد در چند دقیقه اول با درصد سود بسیار بالا به بیش از 100 میلیون دلار برسیم.

طبق گفته پوتنینز، عدم وجود خطر قانونی، ناشناس بودن در انجمن‌ها و رمزگذاری ماهرانه برای گروه‌‌ها، از دلایل جذب افراد به این گروه‌ها هستند. او افزود:

این تصور وجود دارد که کریپتو غیرقانونی است، بنابراین پمپ‌ها قانونی هستند.

سال گذشته، پوتنینز مقاله‌ای با عنوان «گرگ جدید در شهر؟ پمپ و تخلیه در بازارهای ارزهای دیجیتال» را در یک روزنامه استرالیایی منتشر کرد.

این مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که پمپ‌ها و تخلیه‌های کریپتو باعث ایجاد «تحریف شدید قیمت به میزان 65%، حجم معاملات غیرعادی به میلیون‌ها دلار و انتقال مقدار زیادی پول بین شرکت‌کنندگان» شده‌اند.

در 15 اکتبر، کوین تلگراف گزارش داد که ASIC در حال بررسی طرح‌هایی در سراسر بازارهای کریپتو و بازارهای سنتی بوده است که از طریق کانال‌های اجتماعی مانند توییترو تلگرام به انجام چنین طرح‌هایی مشغول هستند.

در آن زمان، یک حساب کاربری تلگرام به نام «ASIC» در گروه «ASX Pump Organisation» هشداری را منتشر کرد و به 300 عضو گفت که سازمان ASIC «این پلتفرم را زیر نظر دارد و اطلاعات اعضا در حال بررسی است».

پمپ هماهنگ سهام برای کسب سود می‌تواند غیرقانونی باشد. ما می‌توانیم همه معاملات را ببینیم و به هویت تریدرها دسترسی داشته باشیم. شما در معرض خطر سابقه کیفری، از جمله جریمه بیش از یک میلیون دلار و زندان هستید.

سخنگوی ASIC در آن زمان به کوین تلگراف گفت:

طرح پمپ و تخلیه نگران‌کننده است، زیرا می‌تواند منجر به ضرر سرمایه‌گذاران و ایجاد نوسانات قیمت غیرضروری شود.

منبع: Cointelegraph