شرکت امنیت بلاک چین CertiK کشف کرده است که کلاهبرداران ارز دیجیتال به یک بازار سیاه ارزان و آسان از افرادی دسترسی پیدا کردهاند که مایلند در قبال دریافت کمتر از 8 دلار، از نام و چهرهشان در پروژههای کلاهبرداری استفاده شود.
تاکتیک جدید کلاهبرداران کریپتو
این افراد که توسط CertiK به عنوان بازیگران حرفهای KYC نامیده شدهاند، در برخی موارد، داوطلبانه به چهره تأیید شده یک پروژه کریپتو تبدیل میشوند و قبل از هک یا کلاهبرداری در جامعه ارزهای دیجیتال اعتماد کسب میکنند.
استفاده دیگر از این بازیگران KYC شامل استفاده از هویت آنها برای باز کردن حسابهای بانکی یا صرافی از طرف هکرها است.
تحلیلگران CertiK توانستند بیش از 20 بازار زیرزمینی را پیدا کنند که در تلگرام، دیسکورد، برنامههای موبایل و وبسایتها میزبانی شده بودند تا افرادی را با حداقل 8 دلار برای فعالیتهای ساده گذراندن الزامات KYC، مانند باز کردن حساب در صرافی یا بانک ارائه دهند.
فعالیتهای گرانتر بازیگران KYC این است که از چهره و نامشان بر روی یک پروژه کلاهبرداری استفاده شود. CertiK خاطرنشان کرد که اکثر بازیگران ظاهرا مورد استثمار قرار میگیرند زیرا آنها در کشورهای در حال توسعه با تراکم جمعیتی بالاتر از میانگین در آسیای جنوب شرقی مستقر هستند و برای هر نقش حدود 20 یا 30 دلار دریافت میکنند.
در همین حال، نیازمندیهای پیچیدهتر یا فرآیندهای راستیآزمایی میتوانند قیمت بالاتری داشته باشند، بهویژه اگر بازیگران KYC ساکن کشورهایی باشند که ریسک پولشویی پایینی دارند.
استفاده از هویت افراد در نقش مدیرعامل یک پروژه کلاهبرداری، تا 500 دلار در هفته برای آنها درآمدزایی خواهد داشت.
تبدیل کریپتو به فیات یا برعکس نیز به عنوان درصد قابلتوجهی از معاملات مشاهده شده در این بازارها ذکر شد و CertiK محاسبه کرد که بیش از 500 هزار عضو در اندازههای بازار از 4 هزار تا 300 هزار، خریدار و فروشنده در این بازارهای سیاه بودند.
CertiK هشدار داد که بیش از 40 وبسایت که ادعا میکنند پروژههای کریپتو را بررسی میکنند و نشانهای KYC را ارائه میدهند، «فاقد اعتبار» هستند، زیرا این سرویسها برای تشخیص تقلب، بسیار سطحی و برای شناسایی تهدیدهای داخلی، بسیار آماتور هستند.
CertiK افزود که تیمهای پشت این وبسایتها فاقد روششناسی تحقیق، آموزش و تجربه مورد نیاز هشتند و از نشانهای صادر شده توسط آنها، توسط کلاهبرداران برای گمراه کردن جامعه و سرمایهگذاران استفاده میشود.
همانطور که گفته شد، این صنعت در حوزه مبارزه با کلاهبرداران سخت تلاش کرده است و روز به روز در حال پیشرفت است. ابزاری که در ماه اکتبر توسط شرکت Mastercard منتشر شد، هوش مصنوعی و دادههای بلاک چین را برای کمک به یافتن و جلوگیری از کلاهبرداری ترکیب میکند.
برخلاف تصور عمومی، ماهیت باز تراکنشهای بلاک چین به این معنی است که پنهان کردن جابجایی وجوه برای کلاهبرداران دشوارتر است. یکی دیگر از نمونههای اخیر، اقدام مقامات فرانسوی با استفاده از تجزیه و تحلیل درون زنجیرهای برای یافتن پنج نفری است که از طریق یک کلاهبرداری فیشینگ ان اف تی سرقت کرده بودند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها