ادی الکساندر، مدیر عامل پلتفرم EminiFX در دادگاه منطقه‌‌ای نیویورک به تقلب در بخش کامودیتی (کالاهای اساسی) اعتراف کرد و موافقت کرد که میلیون‌ها دلار را به سرمایه‌گذارانی که به دلیل این کلاهبرداری از دست داده‌اند، بازپرداخت کند.
اعتراف ادی الکساندر به کلاهبرداری
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 10 فوریه اعلام کرد که الکساندر در مورد یک فقره کلاهبرداری اعتراف کرده است و علاوه بر استرداد 248 میلیون دلار ، جریمه نیز پرداخت خواهد کرد.
الکساندر در ماه می 2022 دستگیر و متهم شد و در ابتدا خود را بی گناه دانست، اما در 10 فوریه ادعای خود را تغییر داد. او با حداکثر 10 سال زندان نیز مواجه است.
به گفته دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، الکساندر از سپتامبر 2021 تا می 2022، این پلتفرم معاملات ارز دیجیتال و فارکس را اداره می‌کرده و طی این دوره بیش از 248 میلیون دلار از جیب ده ها هزار سرمایه گذار بیرون کشیده است.
ویلیامز بیان داشت که الکساندر مدعی بوده EminiFX بازده هفتگی حداقل 5 درصدی دارد اما در واقع، وی بخش قابل توجهی از وجوه را سرمایه گذاری نکرده و حتی از مقداری از آن استفاده شخصی کرده است.
او EminiFX را به‌عنوان پلتفرمی برای درآمد غیرفعال معرفی کرده بود که از یک فناوری جدید مخفی برای معاملات ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی خودکار استفاده و بازده سرمایه‌گذاری اعلام شده را تضمین می‌کند.
الکساندر از دادن اطلاعات بیشتر در مورد این فناوری به سرمایه گذاران خودداری کرد و قول داد که پول آن‌ها را در مدت پنج ماه دو برابر کنند.
در واقع، الکساندر میلیون‌ها دلار از سرمایه‌هایی را که سرمایه‌گذاری کرده بود از دست داد اما این موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذاران نرساند.
او همچنین حدود 14.7 میلیون دلار را به حساب بانکی شخصی خود هدایت کرد و حدود 155000 دلار را برای خرید یک BMW و مقداری بیشتر را برای خرید یک دستگاه مرسدس بنز مصرف کرد.
برخی از سرمایه گذاران EminiFX علیرغم کلاهبرداری الکساندر از او حمایت کردند.
بر اساس گزارش 10 آگوست بلومبرگ، تعداد انگشت شماری از خارج از کشور برای شرکت در جلسه دادرسی او حاضر شده‌اند. یکی از حامیان ادعا کرد که پرونده علیه الکساندر نژادپرستانه است.
او همچنین با یک دعوای مدنی جداگانه از کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روبرو است که از الکساندر به دلیل تحصیل مال غیرقانونی و اختلاس مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی شکایت کرده است.
منبع: Cointelegraph
پاسخ