تبدیل شدن خودپردازهای کریپتو به عنوان روش محبوب کلاهبرداران

اداره اف بی آی واحد میامی هشدار داده است که دستگاه‌های خودپرداز کریپتو، در حال تبدیل شدن به ابزار محبوب مجرمان برای کلاهبرداری و دریافت وجوه از قربانیان هستند. این روش نسبت به حواله‌های اینترنتی و کارت‌های پیش‌پرداخت روش جدیدتری به حساب می‌آید.

کلاهبرداری با استفاده از خودپرداز کریپتو

این اطلاعات به عنوان بخشی از یک هشدار عمومی در 3 اکتبر در مورد کلاهبرداری‌های موسوم به قصابی خوک، افشا شد که در آن کلاهبرداران به عنوان دوستان گمشده یا شرکای عشقی بالقوه ظاهر می‌شوند تا از قربانیان پول بگیرند.

کلاهبرداران برای جلب اعتماد قربانیان، شروع به ابراز علاقه به آن‌ها کرده و سپس به تدریج بحث‌های سرمایه‌گذاری را وارد رابطه می‌کنند.

اف بی آی در اطلاعیه خدمات عمومی با همکاری مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3)، هشدار داد که قربانیان این کلاهبرداری‌ها، معمولاً هیچ شانسی برای پس گرفتن وجوه خود ندارند.

با این حال، FBI خاطرنشان کرد که آنها متوجه شده‌اند که کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای قربانیان خود را به جای استفاده از حواله‌های اینترنتی و کارت‌های پیش‌پرداخت به انتقال وجوه از طریق دستگاه‌های خودپرداز کریپتو راهنمایی می‌کنند.

بسیاری از قربانیان گزارش می‌دهند که به آنها دستور داده شده است که به حساب‌های خارج از کشور حواله‌های بانکی انجام دهند یا مقادیر زیادی کارت‌های پیش پرداخت را خریداری کنند. استفاده از خودپردازهای کریپتو و ارزهای دیجیتال نیز یک روش نوظهور پرداخت است. زیان‌های فردی مربوط به این طرح ها از ده‌ها هزار تا میلیون‌ها دلار متغیر بوده است.

اف‌بی‌آی خاطرنشان کرد که در این قبیل کلاهبرداری‌ها، قربانیان از طریق فرآیند سرمایه‌گذاری آموزش داده شده و تشویق می‌شوند تا سپرده‌‌گذاری‌های مستمری را انجام دهند.

زمانی که قربانیان تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را نقد کنند، به آن‌ها گفته می‌شود که باید مالیات بر درآمد یا هزینه‌های اضافی بپردازند، که باعث می‌شود سود خود را از دست بدهند.

دستگاه‌های خودپرداز کریپتو مدت‌هاست که توسط کلاهبردارانی که خود را به عنوان مقامات دولتی، مأموران اجرای قانون، یا کارمندان شرکت‌های خدمات محلی معرفی می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این افراد قربانیان را وادار می‌کنند تا به بهانه پرداخت قبوض یا مالیات پرداخت‌نشده برای اجتناب از جریمه‌های بیشتر، مبالغی را برای آنها ارسال کنند.

طبق داده‌های Coin ATM Radar، نزدیک به 33500 دستگاه خودپرداز کریپتو در ایالات متحده وجود دارد و این کشور، 87.4 درصد از توزیع جهانی این دستگاه‌ها را به خود اختصاص داده است.

کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده در ژانویه هشداری را در مورد کلاهبرداری‌های خودپرداز کریپتو ارسال کرد. همچنین اشاره کرد که کلاهبرداران گاهی اوقات به عنوان شرکای بالقوه عاطفی ظاهر می‌شوند.

اف‌بی‌آی از مردم خواست تا «اعتبار هر فرصت سرمایه‌گذاری» را که توسط این نوع افراد معرفی می‌شود بررسی کنند، همچنین مراقب نام دامنه‌هایی که جعل اسامی صرافی‌های قانونی است باشند و در صورت عدم تأیید مشروعیت، هیچ برنامه‌ای را دانلود نکنند.

سازمان‌های مجری قانون در سراسر ایالات متحده در مورد کلاهبرداری‌های موسوم به قصابی خوک‌ و کلاهبرداری‌های عاشقانه در موارد متعدد هشدار داده‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد که قربانیان در مورد فناوری یا سرمایه‌گذاری تحصیلات کافی ندارند، اما بررسی‌ها نشان داده است که همیشه اینطور نیست.

در ماه ژوئن، گزارش شد که متخصصان فن آوری در سیلیکون‌ولی توسط موجی از کلاهبرداری‌های قصابی خوک در سان فرانسیکو فریب داده شده‌اند و چندین نفر بیش از یک میلیون دلار را به خاطر این نوع کلاهبرداری مالی از دست داده‌اند.

 

منبع: Cointelegraph