کمتر از 48 ساعت پس از بازرسی دفاتر شرکت وام دهنده ارز دیجیتال Nexo در صوفیه پایتخت بلغارستان، دادستانی چهار نفر را متهم کرده است. بر اساس گزارش 13 ژانویه بلومبرگ، مقامات ذی ربط، چهار تبعه بلغارستان را به تشکیل یک گروه مجرمانه سازمان یافته متهم کردند که ممکن است شامل فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و بانکداری بدون مجوز باشد. بر اساس گزارش‌ها، سرویس پلیس ملی این کشور تعدادی از دارایی‌ها از جمله ارزهای دیجیتال، پول نقد و رایانه‌ها را به عنوان بخشی از تحقیقات پرونده توقیف کرده است.
بازرسی دفاتر شرکت Nexo
پس از بازرسی 12 ژانویه، شرکت Nexo اقدامات دادستانی را به عنوان یک رویکرد “اول مجازات، سپس بررسی” توصیف کرد. طبق گزارش‌ها، این شرکت قصد داشت برای جبران خسارات ناشی از اقدامات پلیس شکایت کند و ادعا می‌کرد که مقامات حکم بازرسی و شناسایی خود را به کارمندان Nexo نشان نداده‌اند.
این شرکت وام دهنده گفت: “ما همواره با مقامات و تنظیم‌کننده‌های مربوطه همکاری کرده‌ایم.”
جورج نایدنوف، توسعه‌دهنده فرانت‌اند در دفتر Nexo در صوفیه، در لینکدین بیان داشت:
من از دادستانی بلغارستان تشکر می‌کنم که به ناتوان‌ترین و رقت‌انگیزترین روش تلاش کرد تا کسب و کار بیش از 600 نفر از جمله من در Nexo را از بین ببرد.
مشخص نیست که افراد دستگیر شده چه نقشی در Nexo داشته‌اند. این شرکت وام دهنده تقریباً 600 کارمند در صوفیه دارد.
Nexo که در سال 2018 تأسیس شد، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری است که به کاربران اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال را سرمایه‌گذاری کنند و یا وام بگیرند. این شرکت دفاتری در بریتانیا، بلغارستان و سوئیس دارد، اما بنابر گزارش‌ها به دلیل مشکلات احتمالی با دولت محلی، خدمات خود در بلغارستان را متوقف خواهد کرد. در ماه دسامبر، Nexo اعلام کرد که قصد دارد به تدریج خدمات خود را در ایالات متحده متوقف کند و دلیل آن را فقدان یک مسیر روشن منطبق با مقررات عنوان کرد.
منبع: Cointelegraph
پاسخ